无锡阿科力科技股份有限公司
■
除上述条款外，原《公司章程》及《股东大会议事规则》的其他条款内容保持不变。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2022年4月1日
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2022-014
无锡阿科力科技股份有限公司
关于2022年度
申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司实际情况，为满足日常经营及业务发展需要，公司2022年度拟向中国招商银行股份有限公司申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，具体拟授信额度如下：
单位：万元 币种：人民币
■
综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。
以上拟申请的授信额度是公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，有效期为一年。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2022年4月1日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2022-015
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年3月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2022年3月18日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，其中董事何旭强、窦红静以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
3.审议《关于公司2021年度财务审计报告的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2022）第110A004368号关于本公司2021年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2021年年度报告》第十章节。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议《关于公司2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2021年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
5.审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
6.审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
7.审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2021年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
9.审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2021年利润分配预案的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
10.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票；
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议《关于2022年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议《关于2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、窦红静、王瑞、沈大龙回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。
13.审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
关联董事窦红静、王瑞、沈大龙回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议《关于2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；
其中关联董事沈大龙、崔小丽、王瑞回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的100%，表决结果为通过。
15.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
16.审议《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会审议。
17.审议《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司2022年度申请银行综合授信额度的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
18.审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2022年4月1日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2022-016
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2022年3月18日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2022年3月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2021年度财务审计报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议《关于公司2022年度财务预算方案的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。
10.审议《关于2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。
11.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1.第三届监事会第二十三次会议决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2022年4月1日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2022-017
无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开2021年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月29日 13 点00分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月29日
至2022年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2022年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、常俊、冯莉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间：2022年4月22日9时至17时
登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2、 联系电话：0510-88263255
3、 传真电话：0510-88260752
4、 联系人：常俊
（二）会议费用及注意事项
1、 由股东自行承担参加会议的费用；
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2022年4月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接41版)
