上海易连实业集团股份有限公司
（上接81版）
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2022－015
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次董事会会议通知于2022年3月21日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。因疫情原因，会议于2021年3月31日采用通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2021年年度报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；
具体内容详见《公司2021年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
公司2021年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司股东的净利润206,706,065.54元，年末未分配利润429,000,625.88元；母公司报表净利润50,718,001.65元，年末未分配利润329,805,214.05元。
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2021年度利润分配预案董事会同意：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2022-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；
具体内容详见《公司2021年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；
具体内容详见《公司2021年度社会责任报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；
具体内容详见《公司2021年年度报告》及《公司2021年年报摘要》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。
十一、审议通过《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。
十二、审议通过《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（临2022-019）。
十三、审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度委托理财投资计划的公告》（临2022-020）。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规章制度及公司2021年限制性股票激励计划首次授予情况，董事会同意对《公司章程》部分条款做出修改并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-021），修订后的《公司章程（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
为规范上海易连实业集团股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意修订公司《董事会议事规则》并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司将于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-022）。
表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二一年四月一日
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2022－017
上海易连实业集团股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开第十届第四次董事会和第十届第四次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度可供分配利润情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润206,706,065.54元，年末未分配利润429,000,625.88元；母公司报表净利润50,718,001.65元，年末未分配利润为329,805,214.05元。按规定母公司提取10%的法定盈余公积金5,071,800.17元，加年初未分配利润284,211,915.18元，可供股东分配的利润329,805,214.05元。
二、2021年度利润分配预案
公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
三、2021年度不进行利润分配的原因
（一）公司发展战略及资金需求
公司抓住转型发展契机，在保持原有业务优势的基础上，公司大力推进转型，致力于发展为以印刷业务为基础的复合型公司。公司转型升级和产业投资等方面需要大量资金支持。
（二）留存收益用于公司发展和提高股东长远回报
综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。公司将继续提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。
今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。
四、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
2022年3月31日公司召开第十届第四次董事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事发表意见情况
公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和转型发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2022年3月31日召开了第十届第四次监事会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月一日
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2022－019
上海易连实业集团股份有限公司
关于2022年度公司及下属子公司开展应收账款
保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开了第十届第四次董事会和第十届第四次监事会，会议分别审议通过了《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司2022年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理金额不超过人民币5亿元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
三、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
3、业务期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准；
4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币5亿元，额度内可循环使用；
5、保理方式：应收账款债权有追索权保理、应收账款债权无追索权保理等方式；
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
本议案获公司股东大会审议通过后授权董事长或董事长授权的代理人全权办理应收账款保理相关事宜并签署有关合同及文件；公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构，确认管理层前期关于相关事宜的准备工作。
四、开展保理业务目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况；开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
五、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等；授权相关部门组织实施相关业务。
2、公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
六、独立董事意见
公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收账款保理业务。
七、监事会意见
公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，并且符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月一日
证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2022－020
上海易连实业集团股份有限公司
关于2022年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：公司（及下属企业）开户银行
● 委托理财金额：不超过人民币3.5亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
● 委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的短期银行理财产品
● 委托理财期限：单笔不超过120天
● 履行的审议程序：公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会会议，审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议批准后执行。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为实现上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2022年公司（及下属企业）拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超过人民币3.5亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过120天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2022年3月31日召开第十届第四次董事会，会议审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票；上述投资计划须提交公司股东大会审议批准后执行。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司（及下属企业）开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2022年度计划使用不超过人民币3.5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的银行理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币0万元。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月一日
