无锡派克新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2022-032

无锡派克新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2022年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周菡、阙莉娜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

无锡派克新材料科技股份有限公司

2022年4月7日