伊戈尔电气股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-018
伊戈尔电气股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-014）已于2022年03月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开日期、时间：2022年04月06日（星期三）下午15:00。
2、网络投票时间：2022年04月06日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年04月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年04月06日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室
（三）会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）本次会议由公司董事长肖俊承先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共33名，出席会议所持有的股份总数118,932,273股，占公司有表决权股份总数的40.1364％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名，出席会议所持有的股份总数101,795,778股，占公司有表决权股份总数的34.3533％；
2、通过网络和交易系统投票的股东31名，出席会议所持有的股份总数17,136,495股，占公司有表决权股份总数的5.7831％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者25名，出席会议所持有的股份总数5,934,219股，占公司有表决权股份总数的2.0026％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。其中，部分董事以视讯方式出席会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意118,643,463股，占出席会议有表决权股份总数的99.7572％；反对288,810股，占出席会议有表决权股份总数的0.2428％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,645,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1331％；反对288,810股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8669％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制度〉的议案》
总表决结果：同意118,911,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％；反对20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,913,519股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6512％；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3488％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所叶长城律师和罗寻律师见证了本次会议，并出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市环球（深圳）律师事务所出具的《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月六日
