华设设计集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-011
华设设计集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张国平、潘俊先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《董事会2021年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《监事会2021年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司2021年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于2021年度财务决算方案和2022年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于2021年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于2021年度关联方资金占用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于2021年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、13为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、华设设计集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
华设设计集团股份有限公司
2022年4月8日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2022-012
华设设计集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月7日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年4月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司江苏狄诺尼信息技术有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
面向基础设施全要素、全周期数字化转型，为提升数字化平台构建和服务能力，公司向控股子公司江苏狄诺尼信息技术有限责任公司增资2,710万元，华设设计集团投资管理公司增资375万元，本次增资完成后，公司合计持有江苏狄诺尼77.5%股份。
2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与泰州医药高新区（高港区）村庄生活污水治理工程（二期）特许经营项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与惠州至肇庆高速公路惠城至增城段建设项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于设立陆丰、庆阳、苏州高新区分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二二年四月七日
