海南航空控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 公告编号：2022-034

海南航空控股股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王英明主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，赵国刚、曹京斐、萧飞因紧急公务未能出席本次股东大会；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司常务副总裁马志敏，副总裁高建，财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于重新制定《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于重新制定《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定《高层管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于制定《融资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于制定《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于全体员工2022年利润奖励提取的议案

审议结果：通过

表决情况：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：梁效威、陈颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2022年4月8日