安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-016
安徽恒源煤电股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年4月7日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨林、傅崑岚回避表决。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-015
安徽恒源煤电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日
(二)股东大会召开的地点：宿州市西昌路157号公司13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事张云起、袁敏、刘小浩、王亮因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书朱四一出席会议；全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于推选公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴 李洋
2、律师见证结论意见：
经见证：公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2022年4月8日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-017
安徽恒源煤电股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年4月7日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举杨林先生为公司第七届董事董事长，任期自公司第七届董事会第十七次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。同时公司董事会补选杨林先生为公司董事会提名委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员、选举董事会审计委员会成员、董事会战略委员会成员，并担任董事会战略委员会会议召集人。公司董事、总经理焦殿志先生不再代为履行董事长职责。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2020-018
安徽恒源煤电股份有限公司
关于子公司与关联方开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年4月7日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无须提请公司股东大会审议表决。
●对上市公司的影响：关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于恒源融资租赁公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格符合市场惯有的定价标准，符合公司和股东利益。
一、关联交易基本情况
公司全资子公司恒源融资租赁拟与关联方鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司（以下简称“西北能化”）开展融资性售后回租业务，租赁物为西北能化拥有所有权的化工生产设备，租赁金额10,000万元，期限3年，还款方式为每半年还款一次，共计 6 期，参照同类型市场融资价格，经双方协商确定年利率为6.60%。
公司的控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有西北能化29.35%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全资子公司恒源融资租赁拟与西北能化开展融资租赁业务构成了关联交易。
本次关联交易不涉及人员安置，土地租赁等情况。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
1.基本信息
名称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
成立日期：2005 年7月8日
注册资本：13亿元人民币
统一社会信用代码： 91150622776126807D
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区
法定代表人：李胜
公司经营范围∶ 危险化学品经营;危险化学品生产;化工产品销售（不含许可类化工产品）;再生资源销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;旧货销售;热力生产和供应
宿州市徽商皖北投资基金（有限合伙）和安徽省皖北煤电集团有限责任公司分别持有西北能化78.50%、21.50%股权，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有宿州市徽商皖北投资基金（有限合伙）9.9965%股权，安徽省皖北煤电集团有限责任公司直接和间接持有西北能化29.35%股权。
2.最近三年的主要财务数据如下（单位：万元）：
■
3. 西北能化未被列为失信被执行人。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照融资租赁市场平均价格水平协商确定本次租赁利率，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果无负面影响。
四、拟签订关联交易合同的主要内容
本次关联交易合同的基本要素：
1.租赁类型：售后回租
2.租赁物： 化工生产设备
3.租赁金额：租赁本金10,000万元，利息预计1186.23万元；
4.利率：6.60%；
5.手续费：100万元；
6.租赁期限：3年；
7.还款方式：每半年还款一次，共计6期；
8.项目内含收益率：7.46%；
9.保证金：100万元；
10.担保方式：安徽省皖北煤电集团公司有限责任公司为承租人提供不可撤销的连带责任保证。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司全资子公司开展融资租赁业务的需求，有利于恒源融资租赁抢占与挖掘市场机会，推动恒源融资租赁业务拓展，增加公司收益，并提高市场竞争力，对公司业务开展及业绩有着积极的作用。
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，利率高于同期银行贷款基准利率，收益与项目风险相匹配，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司中小股东利益的行为。
六、独立董事事前认可并发表了独立意见
公司已于本次董事会会议召开之前，向独立董事提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事同意将本议案提交董事会会议审议。
独立董事认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务发展和经营效益的提升。恒源融资租赁与西北能化之间的关联交易的交易价格符合市场惯有的定价标准，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司子公司与关联方开展融资租赁业务，有利于双方资源互补，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格公允，符合市场定价原则，符合公司和股东利益，同意本次关联交易议案。
八、关联交易存在的风险
西北能化作为煤化工产品生产销售企业，其产品价格易受到宏观经济波动、外部市场需求及行业政策等因素影响，可能一定程度上影响此次租赁业务本金、租息的偿付。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月8日
