山西华翔集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-028

山西华翔集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月7日

(二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，陆海星、翟建峰因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，杨召、张玲因疫情原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书张敏先生列席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理张杰先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于更换公司部分董事的议案

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2、关于更换公司部分监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 1项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、 马钰锋

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所法律意见书。

山西华翔集团股份有限公司

2022年4月8日