中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
2022-04-08
来源：上海证券报
证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2022-016
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年4月2日以书面形式发出通知，于2022年4月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司总部2022年规章制度建设计划情况的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立中国能源建设股份有限公司总承包公司的议案》
同意设立中国能源建设股份有限公司总承包公司（暂定名，以市场监督部门核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2022年4月8日
