兰州银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2022-006
兰州银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十三次会议通知以电子邮件方式于2022年3月28日发出，会议于2022年4月7日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。因本行股东华邦控股集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生的表决权。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年董事会对行长授权方案的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年董事会对经营层目标责任书的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《兰州银行董事会各专门委员会2021年度工作情况报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度董事履职评价的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2021年度高管人员履职评价的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2021年度兰州银行独立董事述职报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《兰州银行2022年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《兰州银行2021年对流动性风险管理专项审计意见报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《兰州银行2021年度关联交易审计工作报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避表决。
十、审议通过了《兰州银行2021年内审工作情况及2022年内审工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《兰州银行2021年度反洗钱工作总结及2022年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《兰州银行2021年消费者权益保护工作情况及2022年工作计划报告的议案》
本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《2021年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》《2021年股东股权质押及股权转让情况的报告》两项报告。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2022年4月7日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2022-007
兰州银行股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十三次会议通知以电子邮件方式于2022年3月28日发出，会议于2022年4月7日以书面传签方式召开。本次会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于兰州银行监事会提名委员会2021年度履职情况报告的议案》
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于兰州银行监事会监督委员会2021年度履职情况报告的议案》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于兰州银行监事会2022年监督检查工作方案的议案》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2021年对全行关联交易专项审计意见的议案》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2021年对流动性风险管理专项审计意见的议案》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《关于2021年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》《兰州银行关于银行业金融机构案防工作自我评估情况的报告》《兰州银行关于贯彻落实〈巩固治乱象深化强监管指导意见〉的报告》《关于兰州银行2021年内审工作情况及2022年内审工作计划的报告》《关于兰州银行2021年消费者权益保护工作情况及2022年工作计划的报告》《关于兰州银行2021年反洗钱工作总结及2022年工作计划的报告》《关于对全行反洗钱工作专项审计情况的报告》等七项报告。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2022年4月7日
