立方数科股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-022

立方数科股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场投票（视频会议、通讯方式投票，下同）和网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）第八届董事会第十二次会议于2022年3月18日以公告方式向全体股东发布了关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。2022年4月8日上午10:00时，公司2022年第三次临时股东大会以现场投票、通讯方式投票和网络投票的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，汪逸先生主持。为配合北京地区疫情防控工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场、视频及通讯结合的方式参会，北京德和衡律师事务所见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共6名，所持（或代理）有表决权的股份总数171,773,616股，占公司股份总数的26.7683%%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数3,325,700股，占公司有表决权股份总数的0.5183%。

（二）出席现场（视频）会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份数171,759,616股，占公司有表决权股份总数的26.7661%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数3,311,700股，占公司有表决权股份总数的0.5161%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

表决结果:同意169,501,616股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%;反对4,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意1,053,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6218%；反对4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3782%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东回避了对本议案的表决。

（二）审议通过了《关于＜立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

表决结果:同意169,501,616股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%;反对4,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意1,053,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6218%；反对4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3782%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东回避了对本议案的表决。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意169,501,616股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%;反对4,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意1,053,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6218%；反对4,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3782%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东回避了对本议案的表决。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所指派季成律师、陈燕红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《立方数科股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

2、北京德和衡律师事务所出具的《关于立方数科股份有限公司2022年第三次临时股东大会的见证法律意见书》。

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-023

立方数科股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月5日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，并于2022年4月8日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事刘爽女士因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，刘爽女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意提名胡乃华女士为公司非独立董事候选人。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2022年4月26日（星期二）10：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月8日

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-024

立方数科股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘爽女士提交的书面辞职报告。刘爽女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于刘爽女士辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，刘爽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间刘爽女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，刘爽女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

刘爽女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘爽女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2022年4月8日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐胡乃华女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：非独立董事候选人简历

胡乃华，女，中国国籍，1977年生，汉族，研究生学历。历任，中石油锦西石化分公司财务部财务主管；天职国际会计师事务所审计一部高级审计员；长城证券有限责任公司财务部财务经理；平安证券股份有限公司投行并购部资深产品经理；中国长城资产管理股份有限公司战略客户部（并购重组部）副高级经理。现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副高级经理。胡乃华女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情况。

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-025

立方数科股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决议，决定于2022年4月26日召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开时间：2022年4月26日（星期二）10：00。

5.现场会议召开地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层公司会议室

6.股权登记日：2022年4月20日（星期三）

7.会议出席对象

（1）截至2022年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

■

（二）议案披露情况

以上议案内容详见刊登在2022年4月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2022年4月21日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2.登记地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

3.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（二））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（二））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2022年4月21日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.会议联系人：项先生

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

邮政编码：100070

邮箱：yaowei@isbim.com.cn

3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1.《立方数科股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

2.其他备查文件

特此公告！

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350344 投票简称：立方投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月26日的交易时间，上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月26日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

立方数科股份有限公司

2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

备注：没有事项请填写“无”

附件三

立方数科股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2022年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日