东浩兰生会展集团股份有限公司
五、决策程序的履行
2022年4月7日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年使用闲置资金进行理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。
公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》的规定，及不影响公司发展战略、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经理层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过15亿元人民币（含15亿元）暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。对此，我们同意公司使用闲置自有资金进行理财的议案。本事项已获得公司董事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2022-021
东浩兰生会展集团股份有限公司关于
2021年度日常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次2022年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司9名董事中，3名关联董事回避表决。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对日常关联交易事项认真了解后，就公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公司的日常关联交易是基于正常生产经营的需要，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司的日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。董事会审议《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》等相关议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定，因此同意公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计相关议案。
3、董事会审计委员会审核意见
审计委员会认为：本次日常关联交易预计相关议案已获得公司独立董事事前认可，且已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。公司2021年度日常关联交易的发生时基于公司日常经营业务的需要，2022年度日常关联交易预计额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。
（二）关联交易概述
公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计额度为7,964.90万元，实际发生额为6,818万元。
基于2021年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司及下属子公司2022年度日常关联交易总金额为7,920万元，占公司2021年度经审计净资产37.92亿元的2.09%，无需提交公司股东大会审议。
上述关联交易金额均剔除了公司向东浩兰生（集团）有限公司支付的租用世博展览馆的支出（2021年度的租赁支出为4,900万元，2022年度预计的租赁支出为9,800万元），前述租赁支出已纳入重组方案经公司2020年3月31日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
1、2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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2、2022年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）
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2、国家会展中心（上海）有限责任公司
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三、关联方履约能力分析
关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，风险可控。
四、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与东浩兰生集团及其下属企业、关联方进行交易时，主要通过招投标、商务谈判方式取得，并签署相应业务合同，定价政策和定价依据按双方谈判确定，定价流程公允，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。
五、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-022
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年04月15日（星期五）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年4月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@dlg-expo.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月9日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月15日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年04月15日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：周瑾
董事、总裁：陈辉峰
董事会秘书：张荣健
财务总监：楼铭铭
独立董事：吕勇
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月15日(星期五)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@dlg-expo.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-51991610
邮箱：stock@dlg-expo.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
(上接25版)
