万华化学集团股份有限公司
第八届董事会2022年第二次会议决议公告
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2022-30号
万华化学集团股份有限公司
第八届董事会2022年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2022年4月6日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于2022年4月8日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设蓬莱工业园高性能新材料一体化项目的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
详细内容参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2022-31号“万华化学集团股份有限公司对外投资公告”。
三、备查文件
万华化学第八届董事会2022年第二次会议决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2022-31号
万华化学集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：万华化学蓬莱工业园高性能新材料一体化项目
● 投资金额：总投资231亿元人民币
● 特别风险提示: 工程进度风险、项目收益不符合预期的风险
一、对外投资概述
（一）项目概述
为实现公司化工产业链深度延伸，承接自主研发创新成果转化，打造一流的绿色低碳高端精细化学品与新材料一体化制造基地，公司拟通过控股子公司万华化学（蓬莱）有限公司在万华化学蓬莱工业园建设高性能新材料一体化及配套项目。目前阶段，蓬莱工业园已完成可研项目计划投资额231亿元人民币，项目建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集。
（二）本项目经过公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过。
（三）本项目不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
本次规划项目计划占地约3310亩，主要建设90万吨/年丙烷脱氢、50万吨/年聚醚、40万吨/年POCHP、30万吨/年聚丙烯、30万吨/年EO、30万吨/年EOD、丙烯酸及酯（16万吨/年丙烯酸、16万吨/年丙烯酸丁酯、2万吨/年丙烯酸辛酯）、20万吨/年碳酸酯、3万吨/年润肤剂、空分等装置及配套公用工程和辅助设施等。项目计划投资231亿元人民币，建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集，该项目2022年度计划投资15亿元，已经包含在公司2022年度整体投资计划中。项目建设期计划自2022年至2025年，预计于2024年6月开始陆续投产。
上述项目尚需报政府相关部门审批通过后方可实施。
三、投资主体基本情况
（一）投资主体简介
投资主体名称：万华化学（蓬莱）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：山东省烟台市蓬莱区北沟镇峰台山路5号
法定代表人：陈毅峰
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）万华化学（蓬莱）有限公司于2022年1月17日成立，其中万华化学集团股份有限公司持股比例为80%，员工持股平台宁波中韬投资股份有限公司持股比例为20%。
（三）万华化学（蓬莱）有限公司截至2022年3月末资产总额250,735,027.19元，净资产250,056,382.86元；2022年度1-3月实现营业收入0元，净利润56,382.86元。以上数据未经审计。
四、对外投资对上市公司的影响
蓬莱工业园与烟台工业园直线距离约40公里，计划通过LPG、乙烯等输送管线实现主要原料互联互通，一体化共享各自园区产业链优势，提升上下游协同效率。同时，公司拥有从前端基础研究到中试放大、产业化、安全环保及产品应用等完整的研发体系，本项目大多采用自主研发或迭代后的技术，具有绿色、环保、高效、低成本的竞争优势，为后续高端精细化学品及高端新材料的产业化奠定基础。万华蓬莱基地也将通过最先进的装置内能量优化与集成，余热与二氧化碳的回收与综合利用，结合核电、风电、光伏等新能源，实现碳排放的大幅度降低。
万华蓬莱基地计划建设成为技术水平与产品附加值一流、绿色环保的综合性低碳化工园区，有利于提升本公司的营业收入和利润，增加股东回报，具有重要的战略意义。
五、对外投资的风险分析
（一）项目工程进度风险
公司制订了相对细致的工程方案，但由于项目建设的复杂性，该项目工程依然面临进度不及预期的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。
（二）项目收益不符合预期的风险
项目决策是基于对相关产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2022年4月9日
