香溢融通控股集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2022-027
香溢融通控股集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月8日
(二)股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1．本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2．本次会议召集人：董事会。
3．本次现场会议主持人：邵松长董事长。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中邵松长董事长、周士捷董事出席了现场会议，芮滨董事、韦斌董事、孙丹屏董事、何彬独立董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席，胡秋华董事兼常务副总经理因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中吴小方职工监事、徐朝杰职工监事出席了现场会议，陈燕监事会主席、方泽亮监事、王苏珍监事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席；
3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司其他高管人员现场或通过腾讯会议线上列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2022年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2022年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2022年度特殊资产业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第4项议案《公司2021年度利润分配议案》：本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。报告期末，公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度不进行资本公积金转增股本。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
2.上述第6项议案《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。
该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司所持股份数量合计为 124,052,614股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
本议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。
3.上述第7项议案《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过2亿元。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
4.上述第8项议案《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
5.上述第9项议案《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。
6.上述第10项议案《关于公司2022年度担保业务计划的议案》：同意公司2022年度在计划总额不超过65亿元的范围内开展担保业务，同意为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。
7.上述第11项议案《关于公司2022年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司2022年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过10亿元。
8.上述第12项议案《关于公司2022年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司2022年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过5亿元。
9.上述第13项议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2022年度审计报酬。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、夏嫣然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
香溢融通控股集团股份有限公司
2022年4月8日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2022-028
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月2日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2022年第一次临时会议的通知，2022年4月8日以通讯表决方式召开董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了如下议案：
（一）关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》。根据股东大会决议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：
1.2022年度，在担保总额2亿元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保。
2.在最高额63亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司2022年度担保业务开展提供保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。
3.在担保额度25亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2022年度保理融资及商业贷款提供担保。
以上授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案（详见公司临时公告2022-029）
为更加合理配置资源，提高资金利用效率，支持控股子公司业务拓展需要，原第十届董事会第五次会议审议通过的《关于2022年度为控股子公司提供财务资助的议案》：“同意公司及控股子公司2022年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司提供最高额不超过2亿元的财务资助”。现调整为：“同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司、浙江香溢金联有限公司分别提供财务资助1.5亿元和0.5亿元，资助期限1年。”
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年4月8日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2022-029
香溢融通控股集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助事项调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月8日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案》，原2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过的财务资助事项：“同意公司及公司控股子公司2022年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供最高额不超过2亿元的财务资助”，现调整为“同意公司及控股子公司为香溢租赁、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）分别提供财务资助1.5亿元和0.5亿元，资助期限1年。”
独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见：1. 公司为与控股股东及其他关联方共同投资形成的控股子公司提供财务资助，是基于资助对象流动资金暂时性短缺及业务拓展的实际需要，有利于提高资金使用效率，降低对外融资成本；资助对象为公司合并范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，提供财务资助的整体风险可控。同时资助对象履约意愿和履约能力相对较强，提供财务资助的风险较低。2. 公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体情况如下：
一、财务资助事项概述
■
本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
（一）浙江香溢融资租赁有限责任公司
1.企业基本信息
公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司，注册资本：75,000万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2.股权结构
公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。
浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人，云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业。
3.最新一期财务数据
2021年12月31日，该公司总资产146,516.28万元，净资产82,767.86万元，资产负债率43.51%。2021年度实现营业收入10,380.92万元，净利润 4,557.46万元。（经审计）
（二）浙江香溢金联有限公司
1. 企业基本信息
公司控股子公司，注册资本：10,000万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：食品经营；机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；金属及金属材料、燃料油、黄金的批发、零售；煤炭销售（无储存）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；仓储服务；普通货物道路运输。
2. 股权结构
公司持股比例70%，浙江烟草投资管理有限责任公司持股比例30%。浙江烟草投资管理有限责任公司为公司控股股东之一致行动人。
3. 最新一期的财务数据
2021年12月31日，该公司总资产24,315.12万元，净资产16,529.01万元，资产负债率32.02%。2021年度实现营业收入190.91万元，净利润 -4,068.16万元。（经审计）
三、提供财务资助目的和对上市公司的影响
本次财务资助基于控股子公司业务经营发展的需要，有助于提高公司整体资金使用效率；资助对象是公司合并范围内子公司，公司有能力控制资助对象生产经营管理活动和风险，整体风险可控，有利于公司总体经营目标的实现。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年4月8日
