山东凯盛新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-04-09 来源：上海证券报

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材公告编号：2022-015

山东凯盛新材料股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011），于2022年3月19日披露了《关于召开2021年年度股东大会通知的补充更正公告》（公告编号：2022-013）。本次股东大会的现场会议于2022年4月8日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东18人，代表公司股份315,025,200股，占公司股份总数的74.8919%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意315,016,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意39,709,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9783%；反对8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》。

（五）审议通过《2021年年度报告》及摘要

（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

回避情况：关联股东华邦生命健康股份有限公司、王加荣先生、王永先生已回避表决。

表决结果为：同意96,120,600股，占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的99.9911%；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的0.0000％。

（九）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

回避情况：关联股东华邦生命健康股份有限公司已回避表决。

表决结果为：同意127,800,600股，占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的99.9933%；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份（扣除回避表决股东所持股份）的0.0000％。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

（十二）通过累计投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，其中：

12.1王加荣

表决结果：同意296,516,005票，占出席会议有表决权股份总数的94.1245%。其中，中小投资者表决情况为：同意39,708,805票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.9768%。

12.2孙庆民

表决结果：同意296,316,002票，占出席会议有表决权股份总数的94.0610%。其中，中小投资者表决情况为：同意39,708,802票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.9768%。

12.3王荣海

12.4王永

12.5张海安

12.6王剑

（十三）通过累计投票的方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，其中：

13.1朱清滨

表决结果：同意300,216,002票，占出席会议有表决权股份总数的95.2990%。其中，中小投资者表决情况为：同意39,708,802票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.9768%。

13.2邹健

表决结果：同意300,016,002票，占出席会议有表决权股份总数的95.2356%。其中，中小投资者表决情况为：同意39,708,802票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.9768%。

13.3田文利

（十四）通过累计投票的方式审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，其中：

14.1张善民

表决结果：同意303,816,002票，占出席会议有表决权股份总数的96.4418%。其中，中小投资者表决情况为：同意39,708,802票，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的99.9768%。

14.2杨慧

三、律师出具的法律意见

山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东凯盛新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2022年4月9日

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材公告编号：2022-016

山东凯盛新材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会

完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；公司于2022年3月23日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事，详见公司于2022年3月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会选举结果，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：

1、非独立董事：王加荣先生、孙庆民先生、王荣海先生、王永先生、张海安先生、王剑先生

2、独立董事：朱清滨先生、邹健先生、田文利女士

第三届董事会成员简历附后。

公司第三董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会、第三届职工代表大会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体名单如下：

1、非职工代表监事：张善民先生、杨慧女士

2、职工代表监事：王志亮先生

第三届监事会成员简历附后。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2022年4月9日

附：第三届董事会、监事会成员简历

（一）第三届董事会成员简历

1、王加荣先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年1月出生，专科毕业，高级工程师。2005年12月至今担任公司董事长；2010年6月至2014年12月曾担任公司总经理；2019年8月至今担任公司总经理。

截至目前，王加荣先生直接持有公司16,000,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）60.48%和28.41%的份额。同时截止2022年3月31日，王加荣先生还直接持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司25,440,108股股份。除前述情况外，王加荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、孙庆民先生

中国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，男，高分子材料学博士，正高级工程师。2014年4月至2015年4月任昆山普利米斯聚合材料有限公司工程师；2015年5月至2015年12月任昆山合嘉新材料有限公司技术总监；2016年1月至2019年3月就职于本公司，任董事长助理；2019年4月至今担任本公司副总经理。

截至目前，孙庆民先生直接持有公司1,600,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）7.11%和11.84%的份额。除前述情况外，孙庆民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、王荣海先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年7月出生，本科学历，高级经济师。2005年12月至今任公司董事；2005年12月至2014年12月曾担任公司董事会秘书、总经理助理；2015年1月至2019年8月任本公司总经理；2019年8月至今任公司副总经理。

截至目前，王荣海先生直接持有公司1,920,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）6.72%和14.71%的份额。除前述情况外，王荣海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、王永先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年7月出生，专科学历。中国民主同盟会盟员，政协淄博市第十三届委员、政协淄川区第十二届常委，淄川区工商业联合会常委，淄博市工商业联合会第十二届执行委员会委员、淄博市青年企业家协会副会长、淄博欧美同学会副秘书长、淄博市青年联合会第十二届委员会委员。曾获得淄博市盟务工作先进个人、淄博市振兴淄博劳动奖章和淄川区五一劳动奖章等荣誉称号。2009年9月至2014年5月先后在公司任信息中心主任、审计监察部经理、总经理助理。2019年7月至今任公司董事长助理，2022年1月至今担任公司子公司潍坊凯盛新材料有限公司执行董事。同时，王永先生目前还担任山东松竹铝业股份有限公司董事长、山东铂克新材料有限公司董事长。

截至目前，王永先生持有公司15,680,000股股份，持有公司股东淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额，王永先生为公司现任董事长兼总经理王加荣先生之子。除前述情况外，王永先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、张海安先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年2月出生，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。曾任瑞华会计师事务所项目经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2019年4月至今担任本公司董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、沈阳新马药业有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。

截至目前，张海安先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司300,000股股份，现任华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，除此之外，张海安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、王剑先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年9月出生，学士学位。1998年8月至2001年7月任金蝶软件重庆分公司客服工程师；2001年8月至2013年3月供职于重庆华邦制药股份有限公司，历任总账会计、总账科科长；2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财务管理部部长。2014年至今担任华邦生命健康股份有限公司财务总监。2014年8月至今担任本公司董事。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、沈阳新马药业有限公司董事、重庆两江新区科易小额贷款有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事、卓远汇医投资有限公司监事、重庆华邦医美科技有限公司监事、重庆卓远医疗管理有限公司监事、重庆卓远医疗器械有限公司监事。

截至目前，王剑先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东华邦生命健康股份有限公司125,000股股份，现任华邦生命健康股份有限公司财务总监，除此之外，王剑先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、朱清滨先生

中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2020年2月至今任公司独立董事。朱清滨先生同时担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

截至目前，朱清滨先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、邹健先生

中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年9月出生，中共中央党校法学博士。邹健先生曾任中学、大学教师。曾在南京市秦淮区检察院工作，担任公诉人；2007年至今在北京中银律师事务所工作，北京中银律师事务所合伙人、资深律师。2020年2月至今任公司独立董事。

截至目前，邹健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、田文利女士

中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，山东大学本科学历。1991年至今在齐鲁工业大学工作，正研究馆员。2020年2月至今任公司独立董事。

截至目前，田文利女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）第三届监事会成员简历

1、张善民先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年2月出生，硕士学位，正高级工程师。张善民先生1992年7月至2006年6月就职于山东大成农药股份有限公司，曾担任技术员、工段长、技术科科长、厂长助理、副厂长、副经理；2006年6月至2010年1月（含未注册前筹建期）就职于淄博永大化工有限公司，任副总经理；2010年1月至今就职于本公司，任生产总监。2016年5月至今，任本公司监事。

截至目前，张善民先生直接持有公司1,600,000股股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）4.48%和11.84%的份额。除前述情况外，张善民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、杨慧女士

中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年12月出生，重庆理工大学毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员），重庆会计青年英才。2007年至2013年5月就职于四川华信（集团）会计师事务所重庆分所；2013年6月至今就职于华邦生命健康股份有限公司，担任财务管理部部长助理。2016年5月至今，任本公司监事。

截至目前，杨慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、王志亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年9月出生，专科学历。2005年12月至今就职于本公司，目前担任设备工程部副经理。2014年8月至今任本公司职工监事。

截至目前，王志亮先生未直接持有公司股份，分别持有公司股东淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）、淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）2.37%和0.34%的份额。除前述情况外，王志亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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