福建火炬电子科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2022-023

债券代码：113582 债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，定于2022年4月12日下午14时召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。受泉州疫情影响，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现提示如下：

一、建议股东优先以网络投票方式参会

截至目前，本次股东大会召开地点福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号，所隶属街道泉州市鲤城区常泰街道仍属于疫情管控区，为保护参会人员的健康安全，建议股东优先以网络投票方式参会。

二、 增设视频会议方式

本次股东大会增设视频会议方式参会，意向参与视频会议的股东须在不迟于2022年4月10日（星期日）下午17点30分前通过电子邮箱（investor@torch.cn）进行登记，登记注册参加视频会议的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。

经完成登记和身份验证的股东将于2022年4月12日（星期二）上午10时之前收到由公司电子邮箱（investor@torch.cn）发出的关于如何参加公司2021年年度股东大会视频会议的指引，以及进入视频会议的网络链接及密码的电邮。获得视频会议网络链接及密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议以参加本次会议。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日