东方航空物流股份有限公司

（上接50版）

九、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

会议听取了《公司2021年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：2022-010

东方航空物流股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年4月19日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心图片展示+文字互动

问题征集方式：投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司计划于2022年4月19日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图片展示+文字互动形式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月19日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心图片展示+文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记：李九鹏先生

公司董事、党委书记、副总经理、财务总监：范尔宁先生

公司独立董事：李颖琦女士

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问：万巍先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月19日(星期二)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈浩伟

电话：021-22365112

邮箱：EAL-IR@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022年4月12日