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2022年

4月12日

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东方航空物流股份有限公司

2022-04-12 来源:上海证券报

(上接50版)

九、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2021年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

会议听取了《公司2021年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:2022-010

东方航空物流股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年4月19日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心图片展示+文字互动

问题征集方式:投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日披露公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况,公司计划于2022年4月19日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图片展示+文字互动形式召开,公司将针对2021年年度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月19日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心图片展示+文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记:李九鹏先生

公司董事、党委书记、副总经理、财务总监:范尔宁先生

公司独立董事:李颖琦女士

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问:万巍先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月19日(星期二)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月12日(星期二)至4月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈浩伟

电话:021-22365112

邮箱:EAL-IR@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022年4月12日