中南红文化集团股份有限公司
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（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托持股数： 股
受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-009
中南红文化集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月1日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2022年4月11日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》于2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2021年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
监事会认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司募集资金2021年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
八、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2022年4月13日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-018
中南红文化集团股份有限公司
关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号：再融资类第二号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用和中介服务费等费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2021年12月31日已使用募集资金859,633,399.87元，其中包含利息收入扣除手续费净额196,431.48元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的存放情况
截止2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
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2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司在浦发银行江阴支行设立了募集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，本公司与浦发银行江阴支行及金元证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。
鉴于募集资金均已正常使用完毕，募集资金账户产生的利息也已全部用于补充流动资金，公司向浦发银行江阴支行申请注销上述募集资金专用账户并于2021年11月29日注销完成。上述募集资金专用账户销户完成后公司与浦发银行江阴支行和金元证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）” （附表1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月29日公司将募集资金专用账户累计形成的利息45,276.11元转入中国农业银行股份有限公司江阴山观支行（642701040007558）用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2022年4月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（前次发行股份购买资产并募集配套资金）
单位：万元 币种：人民币
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