杰克科技股份有限公司

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

1、2021年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：人民币元

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2、从严认定的关联交易情况

1）池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）、东莞市名菱工业自动化科技有限公司（以下称“东莞名菱”）系公司控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（以下称“安徽杰羽”）股东，池州旭豪持有安徽杰羽23.7468%股权，东莞名菱持有安徽杰羽22.7969%股权。因安徽杰羽生产经营及管理需要，安徽杰羽分别与池州旭豪、东莞名菱之间存在业务往来，公司从严认定池州旭豪、东莞名菱为关联方。2021年度，公司预计安徽杰羽向池州旭豪销售缝纫机及配件的交易金额为人民币4,850.00万元，实际销售金额为人民币3,525.71万元；预计安徽杰羽向东莞名菱采购原材料及固定资产的交易金额为1,100.00万元，向东莞名菱销售缝纫机及配件的交易金额为人民币4,500.00万元，实际采购金额为777.63万元，实际销售金额为2,829.17万元。此外，池州旭豪向安徽杰羽支付房租及水电费共计4.04万元。

2）上海欧洛特实业有限公司（以下称“上海欧洛特”）曾系公司控股子公司浙江衣科达智能科技有限公司（以下称“衣科达”）股东（2021年5月，上海欧洛特转让其持有的衣科达全部股权）。衣科达因生产经营及管理需要，向上海欧洛特销售吊挂产品，公司从严认定上海欧洛特为公司关联方。2021年1-4月期间，衣科达与上海欧洛特的交易金额为38.49万元。

3）温州坚正国际贸易有限公司（以下称“坚正国际”）系公司控股孙公司安徽杰瑞智能科技有限公司（以下称“安徽杰瑞”）股东，持有安徽杰瑞49%股权。安徽杰瑞因生产经营及管理需要，向坚正国际采购零配件，公司从严认定坚正国际为公司关联方。2021年度，安微杰瑞向坚正国际采购零配件的交易金额为47.32万元。

3、其他关联交易

2021年04月25日，第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司和宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波速杰”）、宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波智衣”）及上海欧洛特就衣科达30.00%的股权转让事项签署《股权转让协议》，杰克股份、宁波速杰、宁波智衣分别受让上海欧洛特持有衣科达的20.00%、6.50%、3.50%股权，交易金额分别为200.00万元、65.00万元、35.00万元（具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2021-036）。衣科达于2021年5月12日完成工商变更手续。

二、2022年预计日常关联交易的基本情况

本次公司2022年预计日常关联交易金额为9,150万元，主要交易类型包括向关联人销售缝纫机及采购零部件等，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

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根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，控股子公司安徽杰羽的股东池州旭豪、东莞名菱与公司发生交易的金额较小，且并非公司重要的供应链单位，相关交易价格按照市场价格定价，定价公允，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，自2022年起，公司不再从严将池州旭豪、东莞名菱纳入关联方范围。

三、关联方的基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

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（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物，以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见和事前认可意见

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-028

杰克科技股份有限公司

关于向银行申请2022年度

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2022年04月11日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。

随着公司经营规模的发展，为满足公司及控股子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据国家相关政策，并结合公司2022年的经营及投资计划，公司拟在2022年度向合作银行申请综合授信不超过450,000万元，用于办理中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，授信期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。相关情况如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，公司及控股子公司拓卡奔马机电科技有限公司、浙江众邦机电科技有限公司、浙江杰克智能缝制科技有限公司、安徽杰羽制鞋机械科技有限公司、杰克（江西）智能缝制设备科技有限公司、浙江威比玛智能缝制科技有限公司、浙江衣科达智能科技有限公司、深圳灵图慧视科技有限公司、台州拓卡奔马自动化有限公司、浙江杰克智联智能设备科技有限公司、台州市杰慧机械有限公司、Bullmer GmbH、M.A.I.C.A.S.r.l.、Jack Europe S.a r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A.拟于2022年度向银行等金融机构申请不超过450,000.00万元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自2021年年度股东大会会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

三、上网公告附件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-031

杰克科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月05日发出召开第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2022年04月11日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

3、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

4、审议通过了《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的公告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

5、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

6、审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请2022年度综合授信额度的公告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

7、审议《关于修订公司章程和章程附件的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于修订公司章程和章程附件的公告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

8、审议《关于修订、废止公司部分制度的议案》

（1）《信息披露管理制度》；

（2）《关联交易决策制度》；

（3）《募集资金管理办法》；

（4）《对外担保管理制度》；

（5）《董事会审计委员会工作细则》；

（6）《内部审计制度》；

（7）《内幕信息知情人管理及登记备案制度》；

（8）《投资者关系管理制度》；

（9）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

（10）《总经理工作细则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案第1项至第4项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

(上接161版)