深圳市康冠科技股份有限公司
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2.深圳市康冠商用科技有限公司
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3.惠州市康冠科技有限公司
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4.深圳市皓丽智能科技有限公司
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5.香港康冠技术有限公司
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6.康冠科技（香港）有限公司
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7.深圳市康冠医疗设备有限公司
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上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：
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（二）被担保人财务情况
单位：万元
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四、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及影响
公司控股股东凌斌先生拟根据实际需要为公司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事意见
公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
因此，独立董事一致同意公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
综上，保荐机构对公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。
八、报备文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司及子公司2022年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-016
深圳市康冠科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年4月11日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持，公司全体董事出席了会议，其中曾凡跃先生、黄绍彬先生、杨健君先生以通讯表决方式参加。董事会秘书孙建华先生、监事江微女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、类型、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）。
6、审议通过《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。
表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事凌斌先生、李宇彬先生回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
9、审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2022年4月13日
证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-017
深圳市康冠科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月11日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
5、审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
监事会
2022年4月13日
(上接162版)
