苏州道森钻采设备股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人转让股份的进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-004

苏州道森钻采设备股份有限公司关于

控股股东及其一致行动人转让股份的进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日收到通知，公司控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）及其一致行动人Baoye Machinery,Inc.（以下简称“宝业机械”）已完成向科云新材料有限公司（以下简称“科云新材”）转让其持有的公司股份共计5,824万股，占公司总股份的28%；道森投资已完成向深圳市华昇晖实业有限公司（以下简称“华昇晖”）转让其持有的公司股份2,496万股，占公司总股份的12%。上述股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。具体情况如下：

一、股份协议转让的基本情况

道森投资、宝业机械于2021年10月26日与科云新材、华昇晖、宁波铭鹰新能源发展有限公司（以下简称“铭鹰发展”）签署了相关《股权转让协议》以及《附条件放弃表决权的承诺函》。道森投资和宝业机械共计出让公司股份10,400万股，占公司总股份的50%。其中，宝业机械将向科云新材转让其持有公司的全部5428.8万股股份（占公司总股份的26.1%）。道森投资将分别向科云新材转让其持有公司的395.2万股股份（占公司总股份1.9%）、向华昇晖转让其持有公司的2,496万股股份（占公司总股份的12%）、向铭鹰发展转让其持有公司的2,080万股股份（占公司总股份10%）。上述交易的转让价格均为15.84元/股，转让价款合计为人民币16.474亿元。具体内容详见公司于2021年10月27日披露的《控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉、〈附条件放弃表决权的承诺函〉、公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告暨公司复牌公告》（公告编号：2021-053），于2021年10月29日披露的相关权益变动报告书。

二、过户登记情况

2022年4月13日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，道森投资及其一致行动人宝业机械已将其持有的公司股份共计5,824万股过户给科云新材；道森投资已将其持有的公司股份2,496万股过户给华昇晖，过户日期为2022年4月12日。

本次股份转让前后股东及其一致行动人权益变动情况具体如下：

■

三、放弃表决权的具体情况

道森投资按照于2021年10月26日出具《附条件放弃表决权的承诺函》的约定，将放弃其所持有的公司股份2,080万股（占公司总股份的10%）所对应的表决权。具体情况如下：

（一）放弃表决权的先决条件

根据《附条件放弃表决权的承诺函》，道森投资于下列条件全部满足之日起承诺放弃其所持有公司2,080万股股份所对应的表决权，亦不委托其他方行使该等股份的表决权：

1、道森投资通过协议转让方式向科云新材出让道森投资所持有的道森股份1.9%计395.2万股股份过户登记至科云新材名下；

2、道森投资及关联方宝业机械已足额收到科云新材所支付的《股份转让协议》项下交易总价款的50%即4.6125亿元。

（二）放弃表决权的先决条件达成情况

1、根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，道森投资和宝业机械已完成向科云新材转让其持有的公司股份共计5,824万股。

2、截止2022年4月11日，道森投资和宝业机械指定账户已足额收到科云新材按照《股份转让协议》支付的约定转让总价款的50%。

综上，道森投资放弃部分表决权的先决条件已全部达成。根据道森投资出具的《附条件放弃表决权的承诺函》，道森投资自2022年4月13日起放弃其所持有的公司2,080万股股份所对应的表决权，直到该部分弃权表决权的股份过户登记至铭鹰发展名下方可恢复表决权的行使。

四、公司控股股东、实际控制人变更情况

本次放弃表决权后，道森投资及其一致行动人与科云新材所持股份及表决权情况如下：

■

注：表中占总股本比例以截止2022年4月13日的总股本208,000,000股为基数计算。

本次道森投资放弃其所持有公司股份2,080万股股份对应的表决权后，科云新材成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，公司控股股东由道森投资变更为科云新材，公司实际控制人由舒志高先生变更为赵伟斌先生。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

五、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》三份。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年4月14日