深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-038
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年4月11日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件方式将第四届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2022年4月13日，公司以通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-039
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“广东建艺智能科技有限公司”以及“广东建艺商业发展有限公司”。
2022年4月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
（一）广东建艺智能科技有限公司
1、公司名称：广东建艺智能科技有限公司
2、注册资本：人民币2000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：珠海市香洲区旅游路168号（梅溪商业广场B座）云溪谷数字产业园5层5-205（集中办公区）
5、股权结构：建艺集团100%持股
6、法定代表人：莫理强
7、经营范围：
许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程施工；电气安装服务；安全系统监控服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；信息系统集成服务；软件销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；电子元器件制造；电子元器件零售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件批发；安防设备制造；安防设备销售；市场调查（不含涉外调查）；音响设备制造；音响设备销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络技术服务；互联网安全服务；互联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；消防器材销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息安全设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；电力设施器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。
8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。
（二）广东建艺商业发展有限公司
1、公司名称：广东建艺商业发展有限公司
2、注册资本：人民币4000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：珠海市吉大九洲大道中2083号温莎国际大厦第九、十层。
5、股权结构：建艺集团100%持股
6、法定代表人：周丹
7、经营范围：
许可项目：停车场服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；食品生产；粮食加工食品生产；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；烟草制品零售；烟草专卖品批发；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；养老服务；以自有资金从事投资活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；旅客票务代理；体育用品设备出租；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务；文化场馆管理服务；体育用品及器材零售；城市公园管理；露营地服务；居民日常生活服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。
8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。
三、投资目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司进一步拓展智能化工程、智慧信息工程、智慧能源投资、商业管理、新零售，康养投资管理等业务布局，有利于进一步完善产业结构布局，拓展市场化投资，有利于进一步挖掘利润增长点，提升公司的整体竞争能力。
本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资的风险分析
本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
