第一拖拉机股份有限公司
关于选举职工监事的公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2022－21
第一拖拉机股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）职代会民主管理联席会按照《公司法》、公司《章程》等规定，选举李鹏先生、杨昆先生担任公司第九届监事会职工监事（个人简历详见附件）。
李鹏先生、杨昆先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届监事会任期届满。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2022年4月14日
附件：
李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，工程师。现任公司职工监事，公司大拖公司总经理、党委书记。李先生曾任公司三装厂副厂长、大拖装配厂副厂长、大拖公司党委副书记等职。
杨昆先生，1969年1月出生，本科学历，经济师。现任公司职工监事，公司中小拖公司总经理、党委副书记。杨先生曾任公司第一装配厂副厂 长、公司农装装备事业部国内销售部部长，公司农业装备营销中心副总经理（主持工作）、党委书记、纪委书记、工会主席，公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任（兼），公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席、厂长，公司中小拖公司党委书记等职。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2022-22
第一拖拉机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月13日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因公务无法出席会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中李鹤鹏董事、谢东钢董事、杨敏丽董事、王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议，黎晓煜董事、周泓海董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中杨郁监事通过视频方式出席本次会议，张斌监事、王洪斌监事因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022年-2024年上限金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
6.00、议案名称：关于选举九届董事会非独立董事的议案
■
7.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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8.00、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案（包括议案6.00、议案7.00及议案8.00所包含的子议案），已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
2、公司本次股东大会所审议的议案3为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止2022年3月31日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份548,485,853股不计入该议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2022年4月14日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2022－23
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2022年4月13日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托出席1名）。经全体董事推举，本次会议由刘继国董事主持，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举刘继国董事担任公司第九届董事会董事长，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届董事会任期届满。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》
同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成：
（一）董事会战略、投资及可持续发展委员会
主席：刘继国
成员：方宪法、徐立友
（二）董事会提名委员会
主席：王书茂
成员：刘继国、薛立品
（三）董事会薪酬委员会
主席：薛立品
成员：马智慧、王书茂
（四）董事会审核委员会
主席：薛立品
成员：张治宇、徐立友
各委员任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘继国先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理刘继国提名，同意聘任苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先生、魏涛先生、杨广军先生为公司副总经理，聘任苏晔先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任彭强先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期同步。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案中涉及人员简历详见附件。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2022年4月14日
附件：
董事长、总经理刘继国先生，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任公司董事长、总经理，中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）党委书记、副董事长。刘先生于1987年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司副总经理等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产经营及财务管理等方面拥有丰富的经验。
副总经理苏文生先生, 1968年8月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委副书记。苏先生于1991年加入中国一拖，曾任公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位。苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。
副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970年8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任公司副总经理兼董事会秘书，中国一拖党委常委。于女士于1992年加入中国一拖，曾任公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位。于女士在投资及资本运作、公司治理、人力资源管理、资产管理方面拥有丰富经验。
副总经理薛文璞先生，1973年2月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。薛先生于1994年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记（兼）、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记（兼）。薛先生曾就读于郑州工学院，拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理、市场营销等方面拥有丰富经验。
财务总监苏晔先生，1973年10月出生，高级会计师，现任公司财务总监，中国一拖党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理，国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事，国机时代置业成都有限公司执行董事（董事长）、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理，中国地质装备集团有限公司财务总监等职。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学，拥有经济学学士、工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。
副总经理魏涛先生，1980年10月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。魏先生于2003年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，中国一拖质量部部长、科技发展部副部长，公司总经理助理等职。魏先生毕业于东北农业大学，拥有工学学士学位。魏先生在生产制造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。
副总经理杨广军先生，1983年2月出生，工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。杨先生于2009年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）柴油机有限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理等职。杨先生毕业于河南科技大学，拥有工学学士学位。杨先生在市场营销、生产制造及采购管理等方面拥有丰富经验。
证券事务代表彭强先生，1983年9月出生，法律硕士，拥有法律职业资格证，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。彭先生于2011年加入中国一拖，在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2022－24
第一拖拉机股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2022年4月13日以通讯方式召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议形成以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举杨郁监事为公司第九届监事会主席，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届监事会任期届满。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
监事会主席杨郁简历详见附件。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2022年4月14日
附件：
监事会主席杨郁先生，1974年8月出生，高级工程师，现任公司监事会主席，中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）党委常委、纪委书记。杨先生于2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院股份有限公司总经理助理、纪委委员，桂林电器科学研究院有限公司纪委书记、党委委员。杨先生曾就读于浙江大学，拥有工学学士学位。杨先生在企业管理、科研、纪检监察等方面拥有丰富经验。
