TCL科技集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-017

TCL科技集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月11日以邮件形式发出通知，并于2022年4月13日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于非执行董事辞职及增补非执行董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年4月29日下午14:30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2022年第一次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、关于增补第七届董事会非执行董事的议案；

2、关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案；

3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-018

TCL科技集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2022年4月11日以邮件形式发出通知，并于2022年4月13日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于延长公司2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月13日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-019

TCL科技集团股份有限公司

关于非执行董事辞职及增补非执行董事的

公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非执行董事辞职情况

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非执行董事刘坤先生的辞职申请，刘坤先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会非执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘坤先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司章程》等有关规定，刘坤先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告日，刘坤先生未持有公司股份。

公司董事会对刘坤先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补非执行董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东武汉光谷产业投资有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月13日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》，公司董事会同意增补林枫先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议。

本次非执行董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事关于增补第七届董事会非执行董事的独立意见

本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们同意提名林枫先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日

附件：林枫先生简历

林枫先生：男，2011年毕业于中南财经政法大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2011年7月至2013年1月，就职于中国航天三江集团公司；2013年2月至2016年5月，任湖北省科技投资集团有限公司产业投资部项目主管、副部长；2016年5月至2018年5月，任武汉光谷产业投资有限公司副总经理；2018年5月至今，任武汉光谷产业投资有限公司总经理。

截至本公告日，林枫先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为失信被执行人情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-016

TCL科技集团股份有限公司

关于增持天津中环半导体股份有限公司

股份的自愿性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告为自愿性信息披露。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦科技产业发展，在半导体显示、半导体光伏和半导体材料的产业赛道已建立相对竞争优势。基于公司新能源和半导体产业的业务战略，以及对控股子公司天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环半导体”）增长前景的信心，公司全资子公司TCL科技集团（天津）有限公司于2022年1月11日至2022年4月12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持中环半导体股票35,026,677股，占中环半导体总股本的1.08%。增持完成后，公司合计持有中环半导体股票938,840,010股，占中环半导体总股本的29.05%。

中环半导体通过改制释放内生动力，围绕“半导体光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进高质量发展，已预计2021年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长269.14%，成为公司价值增长新引擎。公司将继续助力中环半导体核心业务发展壮大，未来将根据资本市场等情况判断是否继续增持中环半导体股票，届时公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2022-021

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360100。

2、投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月29日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（星期五）上午9:15至2022年4月29日（星期五）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。