重庆路桥股份有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
2、现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部
3、现场会议登记时间：2022年4月29日（9:30～11:30，14:00～15:00）；2022年5月5日（9:30～13:50）
4、现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过电话方式进行登记。
5、联系人：刘先生、黄先生 联系电话：023-62803632。
六、其他事项
请参加现场会议的股东务必于2022年5月6日13：50前到达会场，13：50以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决，股东可通过网络方式参加股东大会并表决。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-014
重庆路桥股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息:
1、基本信息：
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2、投资者保护能力:
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录:
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录:
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：
公司2021年度审计收费为人民币68万元（其中财务报告审计费50万元，内部控制审计费18万元）。
2022年度审计收费系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，本公司2022年度财务及内控审计费用预计为68万元（其中财务报告审计费50万元，内部控制审计费18万元）。
（三）本所认定应予以披露的其他信息
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况:
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内控审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见:
1、公司独立董事对拟提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》进行了审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见：
独立董事在对天健会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核后认为：其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。天健会计师事务所在对公司2021年年度财务报告进行审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。基于此，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2、独立意见:
同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内控审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行，授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用，并将本项议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况:
公司第七届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行。授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。
（四）生效日期:
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2022年4月15日
(上接89版)
