河南辉煌科技股份有限公司

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委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

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授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2022-015

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2022年4月14日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入737,168,052.65元 ，比上年同期增加15.60%；利润总额133,595,835.50 元，比上年同期增加27.47%；归属于母公司所有者的净利润为120,126,827.51元，比上年同期增加40.90%。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2021年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2022-016

河南辉煌科技股份有限公司

关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013 ]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28元。截至2013年11月14日止，本公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

截止2013年11月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

截至2021年12月31日，公司募集资金本年度投入使用91,523,535.79元，累计投入使用454,035,215.49元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元（含承诺募投项目本金267,348,000.00元，利息收入49,664,502.23元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币 12,237,063.97元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

募集资金存放情况说明：

①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如下表所示。

②截至2021年12月31日尚未到期的理财产品余额为0.00元，理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

截至2021年12月31日，2021年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2022-017

河南辉煌科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟投资的理财产品须符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。

2、投资额度：不超过人民币30,000万元，在该额度内资金可以循环使用。

3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2022年4月14日召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、投资目的

在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司及其各级子公司在任一时点使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

3、投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品品种等。

公司拟投资的理财产品须符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相关产品。

4、有效期限

自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

5、资金来源

公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有闲置资金。

6、关联关系

公司与理财产品的发行主体不存在任何关联关系。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资、融资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审批，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

（1）公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

（2）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（3）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司证券事务办公室负责根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、公司前次使用自有资金进行委托理财的情况

公司分别于2021年4月14日、2021年5月7日召开了第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司在上述授权范围内购买理财产品单日最高余额为24,000万元，截至本公告日尚未到期金额为人民币2,000万元，到期的理财产品均已按期收回本金及收益,公司与理财受托方均无关联关系。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障正常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。同时，该投资理财业务的审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

六、监事会意见

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2022-018

河南辉煌科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、相关资产范围和总金额

经过公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项减值准备总金额为3,872.57万元，明细如下表：

单位：万元

■

3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备的说明

1、计提应收款项坏账准备

单位：万元

■

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。 对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、计提长期股权投资减值准备

长期股权投资--飞天联合（北京）系统技术有限责任公司（简称“飞天联合”）

单位：万元

■

三、本次减值准备计提对公司的影响

公司本次减值准备计提使2021年归属于上市公司股东的净利润减少3,872.57万元，相应减少2021年度归属于上市公司股东所有者权益3,872.57万元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，公司计提资产减值准备后，能够客观反映公司截止本报告期末的财务状况、资产价值及经营成果；本次资产减值准备计提符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次资产减值准备计提事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月 15日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2022-019

河南辉煌科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自2002年与我公司合作以来，在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，公司董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用80万元，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入： 252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：50家

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名黄志刚，2008年5月成为注册会计师，2004年11月开始从事上市公司审计，2021年10月开始在本所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为1家。

签字注册会计师：姓名朱红辉，2020年8月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为1家。

项目质量控制负责人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司报告超过5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币80万元（含税），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期财务报告审计及内控审计费用合计80万元，本期财务报告审计及内控审计费用与上期相同。

三、续聘会计师事务所的审议情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、投资者保护能力、诚信记录以及其他信息进行了认真审查，认为大华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司以前年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

3、独立董事独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司2022年度的审计工作，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告和内部控制的审计机构。

4、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

5、生效日期

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

5、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2022-021

河南辉煌科技股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2021年度的经营情况，公司定于2022年4月27日（星期三）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2022年 4 月 15 日