南方电网综合能源股份有限公司

（上接174版）

二、募集资金使用计划

（一）首次公开发行募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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（二）前期调整及审议情况

2021年4月8日，公司一届十五次董事会会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》，对部分募投项目实施期限及投资总额进行了调整（本次调整不影响募集资金承诺投资总额）。该事项已经公司2021年4月30日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见》。具体调整情况详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2021-048）。

三、本次拟调整部分募投项目投资总额的具体情况

（一）调整投资总额的原因

基于建筑节能服务拓展项目点多面广的特点，公司原计划在2023年1月23日前完成募集资金投资项目建设。建筑节能服务类业务开拓势头良好，目前公司已提前完成建筑节能服务拓展项目募集资金的使用，导致部分建筑节能服务类项目使用自有资金投资。因此，使用募集资金投资的建筑节能服务类项目数量较计划减少，投资金额也随之降低。

（二）部分募投项目投资总额调整概况

根据目前建筑节能服务拓展项目的实际情况，拟将其投资总额调减30,250.00万元，由80,000.00万元调整为49,750.00万元。本次调整不影响募集资金承诺投资总额。按照调整后的投资总额计算的预计经济效益如下：

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四、本次调整募投项目投资总额的影响

本次调整建筑节能服务拓展项目投资总额，不涉及改变投资项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司整体的业务发展趋势。截至目前，建筑节能服务拓展项目承诺使用募集资金已全部使用完毕，公司将加强对其他项目进度的监督，使项目按计划实施推进，以提高募集资金的使用效率。

五、本次事项的审核程序及相关意见

（一）董事会意见

公司一届二十三次董事会会议审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》，同意结合公司募投项目的实际情况，对建筑节能服务拓展项目的投资总额进行调整。

（二）监事会意见

公司一届十三次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》，监事会认为：公司调整建筑节能服务拓展项目投资总额系根据建筑节能服务拓展项目的实际开拓及投资情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额事项。

（三）独立董事意见

独立董事对公司本次调整部分募投项目投资总额的独立意见如下：

“公司调整部分募投项目投资总额系因公司建筑节能服务类业务开拓势头良好，提前完成建筑节能服务拓展项目募集资金的使用所致，本次调整不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次对调整部分募投项目投资总额事项履行了必要的审批程序，符合相关规定。综上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议。”

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

公司本次部分募投项目调整投资总额事项已经公司一届二十三次董事会会议和一届十三次监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

公司本次部分募投项目调整投资总额不存在变相改变募集资金投向、募集资金用途、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

保荐机构对南网能源本次调整部分募投项目投资总额事项无异议，公司应将上述议案报请股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十三次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司一届十三次监事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十三次董事会会议相关事项的独立意见》；

4、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-018

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事长拟辞职的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源”）董事会于近日收到公司董事长秦华先生递交的书面辞职报告。秦华先生因工作调整原因申请拟辞去公司第一届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。公司独立董事对秦华先生辞职进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

秦华先生的辞职将在公司新董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，秦华先生将继续履行公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及法定代表人职责。秦华先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，秦华先生未持有公司股份。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事长。

自公司创立以来，秦华先生团结带领公司全体员工，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，致力于服务客户“用好能源”，投建了一大批在全国有影响力的大型绿色能源示范项目。秦华先生和公司管理层一起建立健全了独具南网能源特色的管理模式和市场化经营机制，有力地支持了公司快速发展。近十年来，公司营业收入和利润总额年均增长率分别达43.31%和71.80%，公司已成长为全国领先的节能投资运营服务商并成功实现在深圳证券交易所上市。公司及公司董事会对秦华先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-017

南方电网综合能源股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布《2021年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2022年4月22日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会系深交所系列业绩说明会“绿色发展新引擎”主题的特定活动，将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长秦华先生；董事、总经理陈庆前先生；独立董事韩振平先生；副总经理、总会计师韩庆敏先生；董事会秘书张恒阁先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月20日17:00前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-023

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届二十四次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届二十四次董事会会议于2022年4月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年4月14日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案》

公司一届董事会提名委员会第五次会议于2022年4月11日审议通过本议案。公司司独立董事已对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2022年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司一届二十四次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届二十四次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日