深圳市金证科技股份有限公司
（上接190版）
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2、2020年非公开发行股票
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经鉴证后认为：金证股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了金证股份2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：2021年度，金证股份募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
八、备查文件
（一）《关于深圳市金证科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZI10111号）；
（二）《平安证券股份有限公司关于深圳市金证科技股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（一）2017年非公发行股票
单位：万元
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（二）2020年非公发行股票
单位：万元
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附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2022-025
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月13日 14时00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2022年第四次会议和第七届监事会2022年第三次会议审议通过，详见2022年4月15日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2022年5月11日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：陈志生
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2022年4月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2022-026
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00-17:00
● 会议召开方式：网络直播结合文字互动方式
● 网络直播地址：投资者可于2022年4月20日直接登录全景网（https://rs.p5w.net/）在线参与本次说明会。
● 投资者可以在2022年4月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会主题
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司将于2022年4月20日通过网络直播和文字互动相结合的方式举行2021年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00-17:00
（二）会议召开形式：网络直播+文字互动方式
（三）网络直播地址：投资者可于2022年4月20日直接登录全景网（https://rs.p5w.net/）在线参与本次说明会。
三、公司出席业绩说明会的人员
公司董事长兼总裁李结义先生、独立董事王文若女士、高级副总裁兼董事会秘书殷明先生、财务负责人周志超先生将参加本次业绩说明会。
四、投资者参与方式
（一）投资者可以在2022年4月19日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com），公司将在2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）网络参会无需报名，投资者可以在2022年4月20日15:00-17:00直接登录全景网（https://rs.p5w.net/）在线参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：殷明、陈志生
联系电话：0755-86393989
联系邮箱：chenzhisheng@szkingdom.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将通过公司官网及全景网提供本次业绩说明会的回放内容，投资者可以查看本次投资者说明会的召开情况及问答内容。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十四日
