上海爱婴室商务服务股份有限公司
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 14点 00分
召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有
代理人本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代
理人身份证。(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的
营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还
须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份
证、单位法定代表人出具的授权委托书。
2、登记方式 ：
(1)登记时间： 2022年 5月9日上午 9：30－11：30
下午 1：30－5：00
(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
爱婴室接待室
(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮
件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现
场会议的股东食宿费及交通费自理。
2、因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防
控工作，保障参会人员的健康安全，公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
3、会务联系信息：
联系人：崔女士 联系电话：021-68470177
传真：021-68470019 邮政编码：200127
电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱婴室商务服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-024
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：
根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，缪春云等3名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对缪春云等3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共12,320股予以回购注销。上述拟回购注销限制性股票占公司总股本的0.009%。上述回购注销事项已经公司2021年12月23日召开的四届十一次董事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由14,151.8216万元，变更为14,150.5896万元；公司总股本将由14,151.8216万股，相应变更为14,150.5896万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。
上述《公司章程》修订前后对照明细如下：
■
除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公 司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-025
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修订董事会各专门委员会
工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步加强法人治理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，对董事会专门委员会相关制度的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、本次《审计委员会工作细则》具体修订情况如下：
■
除上述条款外，公司《审计委员会工作细则》其他条款保持不变。
二、本次《战略委员会工作细则》具体修订情况如下：
■
除上述条款外，公司《战略委员会工作细则》其他条款保持不变。
三、本次《提名委员会工作细则》具体修订情况如下：
■
除上述条款外，公司《提名委员会工作细则》其他条款保持不变。
四、本次《薪酬与考核委员会工作细则》具体修订情况如下：
■
除上述条款外，公司《薪酬与考核委员会工作细则》其他条款保持不变。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-026
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“公司”）于2022年4月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年9.6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后，拟自公司2022年1月1日起开始执行。
公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的。作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，体现了公平原则，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
(上接209版)
