龙元建设集团股份有限公司
注册资本：贰亿元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：城市基础设施项目投资及管理、保障性住房项目投资及管理、物业服务
股权结构：公司持有莒县明聚13.50%的股权，嘉业城浦投资合伙企业（有限合伙）持有76.5%的股权，莒县国有资本控股集团有限公司持有其10%的股权。
主要财务数据：
2021年总资产103,240.15万元，净资产21,829.76万元，营业收入4,867.45万元，净利润1,649.83万元。
2、名称：菏泽明福基础设施投资有限公司
地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处刘民路166号
注册资本：柒亿柒仟万元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：从事基础设施项目的投资建设及管理、投资咨询服务；物业服务
股权结构：公司持有菏泽明福10%的股权，宁波汇智通投资管理有限公司持有80%的股权，菏泽牡丹区经济开发区管理委员会持有其10%的股权。
主要财务数据：
2021年总资产166,488.66万元，净资产63，219.33万元，营业收入5,389.40万元，净利润1,536.01万元。
三、董事会意见
同意公司为参股公司莒县明聚、菏泽明福向济南金控申请的贷款中不超过公司持股比例的600万元、500万元项目贷款本息提供连带责任担保，所担保的主债权期限为1年，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。上述PPP项目公司对应的项目预计投产后效益良好，公司担保风险可控。该担保符合公司整体利益，担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：
为顺利推进莒县人民政府基础设施建设PPP项目、菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设PPP项目实施，公司为参股公司莒县明聚基础设施投资管理有限公司、菏泽明福基础设施投资有限公司申请的贷款提供担保。根据莒县明聚、菏泽明福的融资需求，本次贷款额度中公司按不高于持股比例的方式进行担保。公司拟分别为参股公司莒县明聚、菏泽明福的贷款金额中的600万元、500万元的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。公司本次为上述两个参股PPP项目公司提供担保，是为了更好的推进PPP项目实施，有利于公司的业务发展，总体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包含对控股子（孙）公司的担保）为40,000万元；公司及子公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币615,399.72万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为149,326.34万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2022-017
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年4月25日（星期一） 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年4月18日（星期一）至4月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式预先发送至公司证券部邮箱（stock@lycg.com.cn），并注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
● 龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日披露了公司2021年度报告，具体内容请参阅2022年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度的经营成果、财务状况等情况，公司计划于2022年4月25日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、本次说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2022年04月25日 下午 16:00-17:00
召开地点：上海证券交易所上证路演中心
召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、财务总监肖坚武、董事会秘书张丽等。
四、 投资者参加方式
1、投资者可以在2022年04月25日(星期一) 下午 16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年04月18日(星期一)至04月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：罗星、沈丹
电话：021-65615689
邮箱：stock@lycg.com.cn
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2022-013
龙元建设集团股份有限公司
2021年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确
● 本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司主营业务发展和新业务拓展的资金需要。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币667,293,369.82元，公司2021年度母公司实现净利润510,295,477.31元。综合考虑公司生产经营及业务发展需要，本次利润分配预案如下：以截止实施2021年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.42元（含税），共计分配64,249,834.11元，剩余未分配利润转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润667,293,369.82元，公司拟分配的现金红利总额为64,249,834.11元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.63%，具体原因说明如下：
公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、绿色建筑业务。公司建筑施工业务：经过多年发展形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。基于行业特点，建筑施工工程项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资金的需求较大。基础设施建设投资业务：公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链。PPP业务有效提升了公司的施工毛利率，且为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点。但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需以自有资金进行投资、建设。另外，根据公司五年战略规划和经营计划：公司2022年度计划新承接业务200亿元；投建装配式建筑科技产业园项目，积极推进装配式相关的研发和市场推广；打造面向包括城市更新等未来城市发展领域市场的差异化核心竞争力等，均需要一定的资金投入。
公司留存利润将为企业抢抓战略发展机遇提供支持，能够有效促进公司经营业绩的稳步提升和发展，有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月13日公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该利润分配预案发表独立意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月14日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2022-015
龙元建设集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月6日 14点00分
召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日
至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月13日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月15日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记
参加会议的股东可以在2022年4月28日、4月29日、5月5日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
2、非现场登记：
参加会议的股东也可以在2022年4月28日、4月29日、5月5日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2022年5月6日（星期五）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
（四） 登记联系方式
地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部
联系人：罗 星、沈 丹
电话：021-65615689； 传真：021-65615689
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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(上接210版)
