人人乐连锁商业集团股份有限公司

(上接246版)

会，请予以配合。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2022年5月16日

8、出席对象：

（1）截止至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2021年度述职报告。具体内容详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议提案9时，关联股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

4、上述提案2、3、6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，根据《公司法》、公司《章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、上述提案已经第五届董事会第二十二会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年4月15日披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，须在登记时间内将有关资料快递寄送或邮件至公司证券事务部。

2、登记时间：2022年5月17日至2022年5月19日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

五、股东大会联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人：蔡慧明

联系电话：0755-86058141

邮箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

附件1：

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人持股性质：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

日期： 年 月 日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月13日（星期三）在公司总部第二会议室召开。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长何浩主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》。

2021年年报主要内容是公司年度经营成果和财务状况说明，主营业务发展情况及讨论与分析，报告期发生的重要事项，股份以及股东的变化情况，董事、监事以及高级管理人员的变化情况，公司治理以及履行社会责任等事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

全年实现营业收入509,554.02万元，其中：商品销售收入458,931.06万元，其他业务收入50,622.96万元；实现利润总额-85,454.42万元，税后净利润-85,728.39万元，其中归属于母公司股东的净利润为-85,728.41万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-79,475.11万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年财务决算数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2022）002868号）。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》确认，2021年度归属于公司股东的净利润为-857,284,052.08元，公司合并报表的可供分配利润为-2,464,338,942.64元，不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2021年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

主要内容：财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量与重要缺陷数量为0个。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制情况出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》。

5、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

总裁对公司2021年经营业绩、存在的主要问题及经营措施做出总结汇报，并对2022年的经营目标及工作计划做出部署。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

公司董事会对2021年度董事会、股东大会、各委员会的履职情况，对投资者关系维护以及信息披露和内幕知情管理方面的工作给予全面细致的汇报。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、逐项审议《2022年度公司董事薪酬方案》。

8.1、审议通过《2022年度非独立董事薪酬方案》

在公司兼任高级管理人员的董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事，不再在公司另行领取董事薪酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。非独立董事何浩、李毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。

8.2、审议通过《2022年度独立董事薪酬方案》

独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币10万元/年/人，按季度发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2022年度公司高级管理人员薪酬方案》。

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平，制定高级管理人员薪酬方案，采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效年薪）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。兼任高级管理人员的关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

10、表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2022年度，因实际经营需要，公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3,412.45万元

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的的公告》。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品），在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币130万元（不含内控审计费）。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据中国证监会2022年1月5日颁布的《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，并结合公司实际情况修订《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的公告》。

14、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意召开2021年度股东大会。会议时间：2022年5月20日下午3：00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2022年5月16日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会颁布的证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。聘期一年，年度审计费用为人民币130万元（不含内控审计费用）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

2021年末合伙人数量：60人

2021年末注册会计师人数：403人

2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184人

2021年收入总额（经审计）：43,351.76万元

2021年审计业务收入（经审计）：32,424.97万元

2021年证券业务收入（经审计）：11,384.81万元

2021度审计上市公司及挂牌企业家数：228家

2021度上市公司审计客户前五大主要行业：

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2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

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2021年度上市公司审计收费：2,193.00万元

2021年度挂牌公司审计收费：2,334.03万元

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2021年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数：5,815.22万元

职业保险累计赔偿限额：5,400万元

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（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师徐志强：2008年4月成为注册会计师，2008年12月开始在事务所执业，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告40份。2020年开始，成为事务所项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师邬家军：2016年10月成为注册会计师，2016年10月开始在事务所执业，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告25份。2020年开始，成为事务所项目签字注册会计师。

项目质量控制复核人崔江涛：2002年11月成为注册会计师，2003年11月开始在本所执业，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告31份；2020年开始，成为事务所项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年报审计收费130万元（不含内控审计费用），与上年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的调研：包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，审计委员会全体委员认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及专业能力，能保护投资者权益，尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日