太极计算机股份有限公司

(上接290版)

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润373,084,185.91元。母公司实现净利润130,503,623.61元，加期初未分配利润1,054,951,420.56元，本年已分配利润110,711,112.93元，可供分配的利润1,074,743,931.24元，提取法定盈余公积金13,050,362.36元，实际可供股东分配利润为1,061,693,568.88元。

公司拟以2021年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.94元（含税）进行分配，共计分配112,454,027.58元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

独立董事对公司《2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于2021年公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事柴永茂先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-012

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月10日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年5月10日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2022年5月5日

7、出席对象：

（1）截至2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

■

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过。议案6涉及关联交易，关联股东需回避表决，以上议案均为普通表决事项。具体内容详见 2022年4月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2022年5月9日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年5月9日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

联系人：王茜、黄超

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、第五届监事会第三十三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月10日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022年5月10日9：15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2021年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。