江苏今世缘酒业股份有限公司
(上接69版)
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-013
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度社会责任报告》。
五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司拟以2021年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元（含税）, 共计分配利润73561.20万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过了《公司高管团队2021年度薪酬考核草案》。
涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
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具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的公告》。
九、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
十、审议通过了《2021年度财务决算与2022年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及2022年度内部控制审计机构。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的公告》。
十二、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2022年5月9日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二二年四月十六日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-018
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:00-15:30
会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2022年4月16日（星期六）至4月19日（星期二）上午10:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月22日14:00-15:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年4月22日（星期五）14:00-15:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理顾祥悦先生；董事、财务总监、董事会秘书王卫东先生；独立董事、审计委员会主任委员张卫平先生；副总经理胡跃吾先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月22日14:00-15:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月16日（星期六）至4月19日（星期二）上午10:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，或者通过公司邮箱jsydmb@163.com发送问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部 徐先生
电话：0517-82433619
电子邮箱：jsydmb@163.com
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二二年四月十六日
