昆山东威科技股份有限公司
(上接137版)
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
证券代码： 688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-013
昆山东威科技股份有限公司
关于召开2021年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00 - 11:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱DW10798@ksdwgroup.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司《2021年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月20日上午10:00 - 11:30举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年5月20日上午10:00 - 11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络互动
三、参加人员
董事长、总经理，董事会秘书、副总经理，财务总监、副总经理（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱DW10798@ksdwgroup.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0512-57710500
邮箱：DW10798@ksdwgroup.com
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司
2022年4月16日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-006
昆山东威科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年4月5日送达全体董事，于2022年4月15日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
一、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
董事会同意《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
《公司2021年度董事会工作报告》能真实反映董事会在2021年度期间履行的职责及对股东大会各项决议的贯彻落实，董事会同意《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
2021年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2021年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
五、《关于公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
公司本次调整独立董事薪酬，参考了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议
七、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
《公司2021年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司2021年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、《关于2021年度利润分配方案的议案》
本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000元（含税），占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。董事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆山东威科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-010）。
十一、《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，现公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-011）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-012）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王龙基先生、陆华明先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陆华明先生为会计专业人士。独立董事候选人陆华明先生、王龙基先生、马捷先生均已取得独立董事资格证书，独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-012）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
同意召开2021年年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》 （公告编号2022 -008）。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年4月16 日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-007
昆山东威科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届监事会第十九次会议于2022年4月5日送达全体监事，于2022年4月15日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
一、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：《公司2021年度监事会工作报告》反映了2021年度监事会开展工作情况和各监事履职情况，监事会同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：2022年公司监事薪酬标准符合公司所处地区、行业薪酬水平，符合公司相关薪酬管理制度，监事会同意《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况，监事会同意《关于公司2021年度财务决算的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000（含税），占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意《关于2021年年度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能保持其独立性对公司财报和内控进行审计，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-011）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
监事会认为：监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。监事会同意提名危勇军先生、张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-012）。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
2022年4月16 日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-009
昆山东威科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币146,555,177.04元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月15日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本147,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元（含税）。占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。本年度公司现金分红总额（包括2021年半年度已分派的现金红利）占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%,公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月15日，公司召开第一届董事会第二十次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意提交2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。公司2021年度利润分配方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求；利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。全体独立董事一致同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币44,160,000（含税），占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。本年度公司现金分红总额（包括2021年半年度已分派的现金红利）占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配的形式和比例符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。
（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2022-011
昆山东威科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
信永中和首席合伙人为谭小青先生；截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任；截至2021年12月31日，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：邓登峰先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年为5家上市公司签署和复核审计报告。
签字注册会计师：詹妙灵女士，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
独立复核合伙人：李耀忠先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。李耀忠先生近三年签署的上市公司4家、复核的上市公司5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素而定。公司2021年财务报告审计费用为人民币80万元。
2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定信永中和2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》，认为信永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2022年度财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意聘任信永中和为公司2022年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对聘任信永中和为公司2022年度的财务审计及内控审计机构事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月15日召开第一届董事会第二十次会议暨2021年年度董事会会议，审议通过了《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2022年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年；在股东大会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司经营管理层决定信永中和2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
（四）生效时间
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
