江西长运股份有限公司

(上接22版)

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币11,476,745.46元，2021年公司母公司财务报表净利润为-53,021,018.53元，加上2021年年初未分配利润174,399,839.35元，本年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元。

公司拟定的2021年度公司利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利总额为3,698,198.40元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2022年日常关联交易的公告》）

在审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022年生产经营及资本性支出计划的资金需求，同意公司及所属子公司 2022年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币35亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理综合授信额度申请，签署上述授信额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》）

同意对南昌高新客运站建设项目的剩余资金进行变更并将结余募集资金永久性补充流动资金，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了《关于2022年度子公司向公司借款的议案》

因公司施行对子公司银行账户的统一管理和资金归集，根据各子公司2022年生产经营及投资活动计划的资金需求， 2022年度子公司拟向公司借款的总额为不超过人民币14亿元，具体金额将视子公司运营资金及公司实际审批的情况来确定。

同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内办理子公司向公司借款的相关手续，包括签署上述借款额度内的合同、协议和相关文件。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第二项至第五项议案、第八项议案、第十二项议案至第十五项议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司将另行发出召开2021年年度股东大会的通知。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2022-014

江西长运股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2022年4月4日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，魏文青监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司分红规划（2021年度至2023年度）》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《江西长运股份有限公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》

在审议上述议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，非关联监事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会对《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会对《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

公司南昌高新客运站建设项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，保护公司及股东利益，不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司变更南昌高新客运站建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

以上第一项至第三项、第八项议案至第九项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2022-019

江西长运股份有限公司关于

部分募集资金投资项目变更

并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：南昌高新客运站建设项目

● 变更募集资金投向的金额：本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金8,917.96万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月14日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 根据公司面临的客观实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟对2011年非公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更并将结余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至本公告出具日，公司募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

■

注1：南昌综合客运枢纽工程于2015年12月完工，结余资金已经结转。

注2：补充流动资金多出121.05万元为结余利息

三、拟变更募集资金投资项目的概述

公司拟变更募集资金投资项目为南昌高新客运站建设项目，涉及变更投向的总金额为8,917.96万元，占公司非公开发行募集资金净额的19.77%，该项目前期已投入金额为172.14万元，公司拟不再实施南昌高新客运站建设项目，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金8,917.96万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

公司于2022年4月14日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

南昌高新客运站拟建于南昌地铁一号线终点，麻丘互通立交以东、昌万公路以南、新月路以北地块，于2011年8月18日经南昌市发展和改革委员会《关于同意高新客运站工程立项的批复》，同意工程立项，实施主体为江西长运股份有限公司。项目投资估算为10,447.00万元，其中公司以自有土地（账面价值为1,356.90万元）作为自有资金出资，其余9,090.10万元采用募集资金投入。

南昌高新客运站功能定位为地铁一号线麻丘站快运功能的完善与延续，此前因为该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站尚未开工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新客运站尚不具备开工条件。因此，为保护公司及投资者利益，南昌高新客运站项目完成前期准备工作后，尚未全面施工建设。截至目前，南昌高新客运站项目累计投入募集资金金额为172.14万元，未产生收益。

（二）变更的具体原因

2022年2月，南昌市自然资源和规划局发布了《南昌市轨道交通1号线东延、北延工程站点设施详细规划》，明确南昌市轨道交通1号线东延至麻丘站。目前，麻丘站正在进行前期管线迁改和征地拆迁工作。根据南昌市人民政府《2021年南昌市重大重点项目计划》，南昌轨道交通1号线东延工程预计于2025年12月完工，即南昌高新客运站项目全面施工建设时间将延后至2025年12月。

另外，高铁南昌东站位于江西省南昌市昌东片区罗家集，站房已正式进入建设阶段，预计于2023年年底投入使用。高铁南昌东站是服务昌景黄高铁和京九高铁的重要客运站点，建成后将成为一体化的第四代高铁综合客运枢纽，规划有配套汽车客运站点，该站点距离南昌高新客运站10公里左右。

综上，鉴于南昌高新客运站建设时间预计延期至2025年12月，且南昌市昌东片区规划有与高铁东站配套的汽车站点，为更好维护全体股东利益的考虑，降低募集资金的投资风险，公司经审慎研究，拟不再实施南昌高新客运站建设项目，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金8,917.96万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

五、上述募集资金投资项目变更后结余募集资金的使用安排

综合考虑公司整体经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司拟在本次部分募集资金投资项目变更事项经股东大会审议通过后，将本次变更募集资金投资项目所节余的募集资金8,917.96万元以及累积利息全部用于永久性补充流动资金。

六、本次部分募投项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项对公司日常经营的影响

本次部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据客观环境变化做出的决定，符合实际情况，有利于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，规范使用该部分资金，并承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期以及部分募投项目变更并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的意见

（一）独立董事意见

公司南昌高新客运站建设项目变更并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金的使用效率，并降低公司财务费用，不会对公司生产经营产生不良影响，符合公司的发展战略。

公司的相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市规则》以及上市公司《公司章程》等相关规定，符合股东和广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，同意公司《关于部分募集资金项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

公司南昌高新客运站建设项目变更并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司经营客观环境变化做出的符合实际情况的决定，有利于提高募集资金使用效率，并降低公司财务费用，保护公司及股东利益，不会对公司生产经营产生不良影响。同意公司变更南昌高新客运站建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，待公司股东大会审议通过后正式实施。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更并将结余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年4月16日