浙江东晶电子股份有限公司

(上接26版)

6、经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证劵、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目），道路货物运输（凭有效许可证件经营）。

7、股权结构：截至本公告披露日，东晶金华为公司直接持股100%的全资子公司。

8、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示：

单位：万元

■

9、信用等级：经查询信用中国网站，东晶金华属于“守信激励对象”。

10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，东晶金华不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内，与东晶金华及相应担保债务的债权人共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持东晶金华的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意公司本次向全资子公司提供担保额度的事项，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数额及逾期担保情况

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总额为10,000万元（包括本次担保提供的额度），全部为公司对控股子公司提供的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.96%。截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司实际对外担保余额为零，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022008

浙江东晶电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。在额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，外币币种包括美元、日元等。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模、期限

根据公司外销业务规模及实际需求情况，公司及控股子公司拟开展总额不超过人民币5,000.00万元（不含5,000.00万元）或等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效。在上述时间和额度范围内，资金可循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过人民币5,000.00万元。

3、资金来源

开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。

4、授权事项

董事会授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

5、交易对方范围

具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或其他金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。

3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制相关风险。

2、加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程，加强财务部门对银行账户及资金的管控，严格履行资金划拨和使用的审批程序。

3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

1、开展外汇套期保值业务的必要性

公司部分产品需要出口境外，同时公司存在从境外进口原材料和设备等的需要。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。

2、开展外汇套期保值业务的可行性

公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相应的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022009

浙江东晶电子股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）作为公司2022年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘2022年度审计机构的情况说明

立信会计师自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信会计师切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

经公司第六届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师协商确定审计费用。

二、审计机构基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信会计师拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

立信会计师2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信会计师为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，公司同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信会计师已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信会计师近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、相关人员近三年从业情况

（1）项目合伙人：范国荣

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（2）签字注册会计师：张连成

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（3）签字注册会计师：郑明

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（4）质量控制复核人：沈利刚

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2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为90万元人民币，与2020年度审计费用一致。审计费用主要依据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度未发生内控鉴证费用。

三、拟续聘2022年度审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构立信会计师的基本情况，相关资质，诚信记录等信息，认为立信会计师具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师为公司2022年度审计机构。

2、公司于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会、监事会一致同意公司继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构。公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议；

4、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可及独立意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022010

浙江东晶电子股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次投保方案概述

1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、承保人：授权公司经营管理层择优选择

4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于10,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

5、保险费用：每个保险年度不超过50万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

6、保险期限：12个月/每期。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：为公司及全体董监高以及相关责任人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员合规履职，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次拟购买董监高责任保险的审议程序合法合规，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022011

浙江东晶电子股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事黄忆宁先生提交的书面辞职报告，黄忆宁先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职以后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，黄忆宁先生未持有公司股票。

黄忆宁先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对黄忆宁先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于黄忆宁先生辞去监事一职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，黄忆宁先生将继续履行公司监事职责，该辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

为保证公司监事会正常运作，公司于2022年4月14日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，决定提名推荐华枫女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

华枫女士的任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十六日

附件：监事候选人简历

华枫女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，同济大学本科学历，北京大学经济学硕士学位，中级经济师。2001年7月参加工作，曾任职于上海万科房地产有限公司，2012年8月至2017年8月在上海合景房地产开发有限公司担任运营管理部高级经理，2018年2月加入苏州中锐投资集团有限公司，现任总裁办公室主任。现任苏州睿畅投资管理有限公司监事。

截至目前，华枫女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。经查询，华枫女士不属于失信被执行人。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022013

浙江东晶电子股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月16日披露《2021年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2022年5月19日（星期四）下午16:00–17:00。

二、接待地点

浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。

三、预约方式

参与投资者请于2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:00或下午14:00-16:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：黄娉；联系电话：0579-89186668；传真号码：0579-89186677。

四、公司参与人员

董事长兼总经理王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人员。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整）

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、来访人员需做好防疫措施，配合会场要求接受体温检测、出示健康码、行程码及48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作。

4、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2022014

浙江东晶电子股份有限公司关于

举办2021年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月5日（星期四）下午15:30–16:30举行2021年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，通过网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理王皓先生、独立董事尤挺辉先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人员。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整）

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者网上接待日活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月29日（星期五）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次活动对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日