山东鲁抗医药股份有限公司
(上接162版)
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 14点 00分
召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-9项议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过，第2项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2022年4月16日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)因本次股东大会仅选举一名董事，故不采用累积投票制。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席现场会议的股东于 2022年5月 25日（8：00－17：00）持股东账户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）
六、其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000
联系电话：0537-2983174 或 2983142 传真：0537-2983097
联 系 人：田立新 包强明
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁抗医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2022-023
山东鲁抗医药股份有限公司
2022年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
●公司2022年日常关联交易预计的议案已经公司十届八次董事会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月15日，公司召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生进行了回避，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：公司2022年日常关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需要，关联交易遵循有偿、公平、公正、自愿、平等的商业原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，关联董事在表决时已回避，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致通过关于公司预计2022年度日常性关联交易额度的议案。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
■
上述关联交易总额在2021年度日常关联交易预计范围之内。
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况、与本公司的关联关系
■
（二）履约能力分析
根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（三）预计与关联人的各类日常交易总额
2022年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币10000万元。
2022年度，公司与山东新华制药股份有限公司日常交易总额预计不超过人民币1850万元。
2022年度，公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司交易总额预计不超过人民币1000万元。
2022年度，公司与华鲁集团有限公司交易总额预计不超过人民币500万元。
2022年度，公司与山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司交易总额预计不超过人民币300万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易中，与山东鲁抗中和环保科技有限公司、山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022一025
山东鲁抗医药股份有限公司
关于控股股东向本公司提供借款展期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）办理借款展期，展期借款金额3.5亿元，利率不高于银行同期贷款利率，展期借款到期日为2026年4月27日。
●过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为7.5亿元人民币。
●该议案已经公司十届董事会第八次会议审议通过。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、交易概述
经公司2021年3月10日召开的第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司向控股股东华鲁集团借款人民币3.5亿元，用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行，使用期限一年。该笔借款已于近日到期。为满足公司生产经营需求，经双方共同协商，公司拟将上述借款申请展期，利率不高于银行同期贷款利率，展期借款到期日为2026年4月27日。
华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为7.5亿元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。本次借款展期可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
华鲁集团为本公司控股股东。
（二）关联方基本情况
名称：华鲁控股集团有限公司
成立日期：2005 年 1月 28日
法定代表人：樊军
注册资本：310300万元
经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2020年12月31日，华鲁集团总资产为人民币402.44亿元，净资产246.64亿元，实现营业收入为243.46亿元，净利润22.91亿元。
截止2021年9月30日，华鲁集团总资产为人民币469.07亿元，净资产301.57亿元，实现营业收入为277.40亿元，净利润59.79亿元。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
华鲁控股在原3.5亿元借款合同项下的借款本金进行展期，主要用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行。
本次会议审议通过后，公司与华鲁集团签订《关于借款合同的补充协议》，展期借款到期日为 2026 年 4 月 27 日。
2、使用费率
本合同项下的借款利率为年利率，利率执行浮动利率，按：
（1）2022年3月17日-2024年4月28日，按公司债“21华鲁01”票面利率3.69%计息;
（2）2024年4月28日-2026年4月27日，按公司债“21华鲁01”票面利率3.69%+调整基点计息。
3、结息
按年结息。由贷款人根据借款金额及合同约定的借款利率计算借款人应承担的利息额，并开具发票收取本期利息。借款人通过电汇等方式将应承担的利息于每年4月26日前汇入贷款人指定的银行账户。
4、其他
本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的主要内容和定价政策
本次展期借款金额3.5亿元人民币，年利率：2022年3月17日-2024年4月28日，按公司债“21华鲁01”票面利率3.69%计息; 2024年4月28日-2026年4月27日，按公司债“21华鲁01”票面利率3.69%+调整基点计息。
五、交易的目的及对上市公司的影响
华鲁集团向本公司提供的展期借款，低于银行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
六、应当履行的审议程序
1、经本公司独立董事事先同意，于2022年4月15日本公司已将上述关联交易事项提交第十届董事会第八次会议审议。1名关联董事回避表决后，参与表决的董事7人，以7票同意通过上述关联交易事项。
2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：华鲁控股集团有限公司向本公司提供借款展期，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
3、此项交易无需获得股东大会的批准。
七、过去12个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况
过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为7.5亿元人民币。
八、备查文件
1、公司十届董事会第八次会议决议；
2、公司十届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2022-027
山东鲁抗医药股份有限公司
关于补选第十届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司控股股东华鲁控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核、公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于补选第十届董事会董事的议案》，同意补选张成勇先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年4月16日
附：简历
张成勇：男，1972 年生人，法律硕士，高级经济师，公司律师，山东省金融高端人才。2006 年起任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、总经理；现任华鲁控股集团有限公司资本运营业务总监、华鲁投资发展有限公司执行董事、山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。
