江苏蓝丰生物化工股份有限公司

（十三）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为更加真实、准确地反应公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围内的子公司以预期信用损失为基础，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2021年1-12月母公司及子公司合计计提信用损失准备25,607,610.67元。同时，对符合财务核销确认条件的坏账5,658,189.37元予以核销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（十四）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2022年5月10日（周二）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年度股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：

祝硕，女，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行业务总部，现任江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事长助理。

祝硕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝硕女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2022-030

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议于2022年4月14日召开，以7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年5月10日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2022年5月5日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议议案8《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案8回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对议案8进行表决，详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号，本公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、会议同时听取《2021年度独立董事述职报告》，此议案不需表决。

上述第1项、第3-10项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过；上述第2-9项议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月16日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，其中第十项议案为逐项表决议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2022年5月7日上午9:00至下午16:00。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券法务部。

4、会务联系方式

会议联系人：王优

电 话：0516－88920479

传 真：0516－88923712

邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券法务部

邮 编：221400

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日（星期二）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年5月10日召开的2021年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

■

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-025

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年4月14日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月4日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2021年公司实现营业收入144,393.21万元，同比上年增长7.60%；归属于母公司的所有者权益合计66,663.70万元，较上年同期下降42.53%；归属于上市公司股东的净利润-49,119.19万元，同比上年下降3,413.59%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（六）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司以2021年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2022年生产经营计划、销售计划等，经过慎重分析研究，编制了《2022年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘任期限一年，本期拟收费110万元，并提请股东大会授权董事会代表公司与其签署相关协议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2022年度与公司持股5%以上股东苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司控制的宁夏华御化工有限公司、苏州市金运化工有限公司、苏州苏化进出口有限公司及其他关联方等采购原材料、销售产成品、租赁办公场地等不超过22,025.00万元。

关联监事周恒回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2022年度拟向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度。有效期限自2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于2021年度计提信用减值损失和核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为更加真实、准确地反应公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围内的子公司以预期信用损失为基础，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2021年1-12月母公司及子公司合计计提信用损失准备25,607,610.67元。同时，对符合财务核销确认条件的坏账5,658,189.37元予以核销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年4月16日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2022年4月15日

(上接186版)