合肥科威尔电源系统股份有限公司
（上接193版）
（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥科威尔电源系统股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日
附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4,136.71万元，支出超过承诺投资总额的136.71万元系该项目专户收到的利息收入。
注2：本文或表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-011
合肥科威尔电源系统股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年4月15日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年4月2日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》的内容。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：2021年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内部制度的规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，积极参与公司重大事项的审议，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司全体股东的合法权益。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2021年度财务决算报告》的内容。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了公司的经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素以及结合了公司2021年实际经营数据，具有合理性。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。
（六）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意继续聘任容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》
监事会认为：公司2022年度监事薪酬标准的制定符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为，全体监事一致同意公司2022年度监事薪酬标准。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会
2022年4月16日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-007
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》相关规定而进行的相应变更。
● 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2021年11月2日，财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”）明确规定“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示。”。
根据上述要求，公司对自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。
（二）会计政策变更主要内容
本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。
本次会计政策变更后，根据财政部《实施问答》相关规定及要求，公司对自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并依据上述规定编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。
二、审议程序
公司于2022年4月15日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
三、会计政策变更后对公司影响
根据《实施问答》要求，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，应将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”；公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，不追溯调整2020年财务报表相关项目。报表科目之间重分类影响如下：
单位：人民币元
■
本次会计政策变更会对公司的“销售费用”和“营业成本”有影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、专项意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，本次变更不会对公司财务报告产生重大影响。本次会计政策变更程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-009
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年04月22日(星期五)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月22日下午13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年04月22日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事、总经理：蒋佳平先生
董事会秘书兼财务总监：葛彭胜先生
独立董事：文冬梅女士
总经理助理：郑家琳女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月22日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱
ir@kewell.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：0551-65837957
邮箱：ir@kewell.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-008
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。本方案已经2022年4月15日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员
二、适用时间
2022年1月1日至2022年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1.独立董事
公司2022年度独立董事薪酬津贴为人民币7万元（税前）。
2.非独立董事
（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，2022年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
（二）监事薪酬标准
1.非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬；公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。
2.不在公司担任其他职务的股东代表监事，不领取任何报酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核管理标准考核后领取薪酬。
四、审议程序
五、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度董事及高级管理人员薪酬标准的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、其他事项
（一）公司高级管理人员薪酬标准经董事会审议通过后执行；
（二）公司董事及监事薪酬标准需经股东大会审议通过后执行。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-012
合肥科威尔电源系统股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度文件的规定和要求；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2021年年度财务状况和经营成果。全体董事一致同意《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》的内容。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2021年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司总经理工作细则》等内部制度的规定和要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，聚焦主营业务发展，加大市场开拓力度，积极推进公司业务和经营业绩的持续增长，较好地完成公司2021年度各项工作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2021年度，公司独立董事恪尽职守，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事会工作制度》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》
经审议，董事会认为：2021年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，勤勉尽责，积极履行了审计委员会的工作职责。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》
（六）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了公司的经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素以及结合了公司2021年实际经营数据，具有合理性。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。
（九）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意继续聘任容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）
（十三）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬标准的议案》
经审议，董事会认为：公司2022年度高级管理人员薪酬标准的制定符合公司所处行业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
经审议，董事会认为：公司2022年度董事薪酬标准的制定符合公司所处行业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-008）。
（十五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
经审议，董事会认为：公司本次对董事会专门委员会工作细则的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订内容及程序合法有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（2022年4月修订）。
（十六）审议通过《关于提议召开2021年度股东大会通知的议案》
董事会提议召开2021年年度股东大会，并就本次会议相关议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日
