报喜鸟控股股份有限公司

（上接194版）

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月29日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2022年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

除议案11外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案8涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。议案11属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

（二）独立董事2021年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东大会就2021年工作情况进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月6日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2022年5月6日16:00前送达或传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省温州市有关疫情防控期间对国内重点地区来温人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9：15，结束时间为2022年5月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

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委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022一一019

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第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知，于2022年4月6日发送会议延期通知，会议于2022年4月14日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、备查文件

1、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2022年4月16日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022-026

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了截至2021年12月31日的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元，该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

本报告期募集资金使用情况及当期余额：

金额单位：人民币元

■

注：截止2021年12月31日，公司通过募集资金专户支付3,000,000.00元承销商保荐及承销费，其他费用已于2022年1月完成支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，截止2021年12月31日，公司尚未签订《募集资金三方监管协议》，同时尚未使用募集资金。公司于2022年1月19日签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户储存情况

公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2021年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无需要披露的事项。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月14日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

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