通化东宝药业股份有限公司
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关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司向其采购热力所发生的业务构成关联交易。
9、通化东宝生物科技有限公司
住所：通化县快大茂镇团结路
注册资本：10000万元
法定代表人：李佳鸿
经营范围：生物制品研究与开发，对外承接药物研发技术咨询服务；生物药品制造；生物药品加工；药物研发、销售；生物科学技术研究服务；
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化东宝生物科技有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司。 符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托其提供研发服务所发生的业务构成关联交易。
10、通化东宝五药有限公司
住所：通化县东宝新村
注册资本：3,750万元
法定代表人：宋玉杰
经营范围：胶囊、片剂、颗粒、合计（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化东宝五药有限公司为本公司控股股东东宝实业集团有限公司全资子公司。 符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司为其提供药品加工服务所发生的业务构成关联交易。
11、通化鸿宝药业有限公司
住所：通化县马当镇
注册资本：4,288万元
法定代表人：程春虹
经营范围：片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、颗粒剂、合剂、口服液、滴丸剂生产、销售。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（未经审计）
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关联关系：通化鸿宝药业有限公司为本公司实际控制人近亲属控制的公司。
符合《上海证券交易所上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司为其提供药品加工服务所发生的业务构成关联交易。
12、华广生技股份有限公司
住所：台中市南区大庆街二段100号
注册资本：10亿（新台币）
法定代表人：黄椿木
营业范围： 血糖检测仪、血糖检测试片。
最近一个会计年度的主要财务数据 单位：人民币万元(经审计)
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关联关系：截止公告披露日，本公司持有华广生技股份有限公司19.27%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，同时为华广生技股份有限公司所有血糖监测产品的大陆唯一，独家之授权经销商。本公司向其采购血糖监测产品及接受技术服务所产生的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
（二）关联交易定价政策
交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本。符合全体股东的利益和公司发展需要。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议；
2、第十届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二二年四月十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2022-031
通化东宝药业股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券帐户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）2021年度末可供分配利润为2,700,547,905.49元。经公司第十届董事会第二十六次会议决议，公司2021年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券帐户上已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司回购股份9,999,979股存放于回购专用证券账户。公司目前总股本2,009,588,571股,扣除回购专用证券帐户上已回购股份9,999,979股后股本数为1,999,588,592股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金红利599,876,577.60元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为45.85%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月15日召开公司第十届董事会第二十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2022年4月15日召开公司第十届监事会第十五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》相关文件的规定，结合公司2021年度经营规划及资金的需求情况，董事会决定的本年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，既有利于本公司的持续发展，又充分考虑股东的合理回报，符合全体股东利益。同意将相关方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二二年四月十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2022-033
通化东宝药业股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年4月26日(星期二)下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月26日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年4月26日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理冷春生先生；副总经理兼董事会秘书苏璠女士；总会计师迟军玉先生；董事、副总经理张国栋先生（负责销售）；董事、副总经理张文海先生（负责销售）；独立董事毕焱女士将出席本次网上业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月26日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月19日(星期二)至4月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0435-5088025 5088126
邮箱：thdb600867@thdb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2022-035
通化东宝药业股份有限公司
关于变更经营范围、减少注册资本
并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司、通化东宝”）于2022年4月15日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围并修改公司章程情况
依照2017年医疗器械分类目录相关品种的经营范围的要求，公司拟对经营范围中关于医疗器械的有关内容进行更新。
变更前经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品，II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类6815注射穿刺器械、III类：6815注射穿刺器械；II类：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841医用化验和基础设备器具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；医学研究和试验发展；硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、生物工程产品。医疗器械生产：2017年分类目录：Ⅱ类：14-01-注射穿刺器械；22-02-生化分析设备。Ⅲ类：14-01-注射穿刺器械。医疗器械经营：2017年分类目录：Ⅲ类：14注输、护理和防护器械，Ⅱ类：14，22，6840体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存），Ⅰ类：22（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于公司经营范围发生变更，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
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上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。
二、减少注册资本并修改公司章程情况
因公司部分激励对象离职，已不具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对2020年股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票210,000股进行回购注销。
回购注销股份后,公司注册资本将由人民币2,009,588,571元变更为2,009,378,571元,公司总股本由2,009,588,571股变更为2,009,378,571股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
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除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
以上对《公司章程》的修改需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二二年四月十九日
