同兴环保科技股份有限公司
（上接277版）
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
同意选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，王超先生简历见附件。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，公司2021年限制性股票激励计划1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.00万股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规。同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，同意公司增加使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币40,000万元增加至不超过人民币60,000万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，对董事会关于内部控制的评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司监事会
2022年4月19日
附件：
简历
王超先生，男，出生于1991年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月参加工作，曾任中国银行股份有限公司成都天府新区支行客户经理、巢湖市城镇建设投资有限公司国家专项项目经理，现任职公司采购部。
王超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同兴环保科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872号文核准，公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,167.00万股，每股发行价为40.11元，应募集资金总额为人民币869,183,700.00元，根据有关规定扣除发行费用80,737,857.73元后，实际募集资金金额为788,445,842.27元，该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：2021年度公司直接投入募集资金项目54,837.05万元，累计使用募集资金54,837.05万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为24,627.83万元（含募集资金专用账户累计利息收入净额为313.39万元，募集资金购买理财产品累计获得投资收益 306.91万元）。截止2021年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为11,000.00万元，募集资金专户余额合计为13,627.83万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年12月24日及25日，公司与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中国农业银行股份有限公司含山县支行、中国建设银行股份有限公司含山支行、中国工商银行股份有限公司含山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为12252001040024591、公司在中国建设银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为34050177710800000845、公司在中国工商银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为1306073019100132666、公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行开设的募集资金专项账户账号为499510100121816666、公司在招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设的募集资金专项账户账号为551906931810501。2021年2月19日，公司分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司含山支行签署《募集资金四方监管协议》；2021年3月23日，公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》；2021年8月17日，公司分别与首创证券、安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行签署《募集资金三方监管协议》。子公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为184259652888、孙公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为182759641839、孙公司在中国银行股份有限公司和县支行开设的募集资金专项账户账号为178260389589、公司在安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为20000301775110300000083。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
同兴环保科技股份有限公司董事会
2022年4月18日
附表：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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注1：低温脱硝设备生产基地项目原预计达到预定可使用状态日期为2021年12月，出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募集资金投资项目的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。首创证券对募投项目延期发表了专项核查意见。
注2：补充营运资金项目本年使用金额较投资总额多7.47万元，系该账户募集资金产生的利息净收入在置换时一并转入一般户所致。
