天津百利特精电气股份有限公司
(上接119版)
二、会计估计变更
（一）概述
公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司拟对计量应收款项的预期信用损失的会计估计进行变更。
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（二）对公司的影响
1、会计估计变更的原因
公司目前将应收款项（包括应收账款、其他应收款）按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计，计提比例估计如下：
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如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（1）随着公司产品结构的不断改造升级、客户风险管理措施进一步提升，公司综合评估了应收款项的构成及风险性，参考历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，经过综合评估，公司认为1-2年以内应收款项产生信用损失风险的概率较低。
（2）由于以上会计估计政策制定的时间较长，对于账龄较长的应收款项坏账计提比例已不符合公司目前的实际经营情况，公司目前采取的措施是，根据客观证据对该部分应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。以上单项计提坏账准备审批需要一定的时间，不能及时反映公司的财务状况和经营成果。
综上所述，为了更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对应收款项账龄组合中的坏账计提比例进行重新核定。
2、本次会计变更内容
变更后的应收款项坏账准备计提比例如下：
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3、本次会计变更日期
本次会计估计变更执行时间：经董事会审议通过之日起执行。
4、本次会计估计变更对公司的影响
（1）根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（2）公司基于2021年12月31日应收账款、其他应收款的余额为基础进行测算，2021年因以上坏账准备计提比例变更，增加计提应收账款坏账准备74.34万元，减少计提其他应收款坏账准备4.46万元，共计增加计提坏账准备69.88万元，减少利润69.88万元。
（3）假如公司会计估计变更日前三年，运用该会计估计对公司利润总额、净资产均不产生重大影响，具体影响如下：
单位：人民币万元
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三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策的变更。
公司此次针对应收款项坏账准备计提的会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况。同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。
公司本次针对应收款项坏账准备计提的会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。同意本次会计估计变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）审计报告。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-013
天津百利特精电气股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.029元（含税）
● 本次利润分配以以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币443,812,075.14元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,121,895,038股，扣减拟注销的回购专用证券账户中股份34,159,717股后剩余股份1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利31,544,324.31元（含税）。本年度公司现金分红占2021年实现的合并报表归属于母公司净利润104,714,052.41元的30.12%。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月18日，公司董事会八届二次会议审议通过《2021年度利润分配预案》。会议应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本预案。
（二）独立董事意见
董事会审议通过的2021年度利润分配预案，符合公司目前经营状况及未来发展需要，会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提请股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提请股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-017
天津百利特精电气股份有限公司
关于注销公司回购股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2018年11月至2019年5月实施股份回购，累计回购股份34,159,717股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》的有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。
一、回购股份情况
公司于2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。2018年11月27日，公司披露回购报告书。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司于2019年4月8日召开董事会七届七次会议，进一步明确了回购用途等事项，回购方案基本情况如下：
基于对公司的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司长远和可持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者，公司以自有资金回购公司部分股份。回购股份拟全部用于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销。具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，采用集中竞价交易方式回购。
2018年11月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年11月28日披露了首次回购股份情况，详见公司2018-047号公告。2019年5月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,159,717股，使用资金总额人民币191,068,331.04元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
二、本次拟注销股份情况
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定及公司回购方案，本次回购股份拟全部用于股权激励，若未能在股份回购后实施上述计划，应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内将回购股份依法予以注销。基于上述情况，公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份依法注销，并按规定办理相关注销手续。
2022年4月18日，公司召开董事会八届二次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于注销公司回购股份的议案》。本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、因本次注销而减少注册资本对公司的影响
（一）公司股本结构变动
因本次回购股份注销，公司注册资本相应减少34,159,717元，具体股本结构变动如下：
单位：股
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（二）对公司财务报表影响
本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，具体合并财务报表项目预计影响如下：
单位：元
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（三）对公司财务状况和经营成果等的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，未损害中小股东合法权益，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次注销股份的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。
授权经营层全权办理本次注销回购股份相关具体事宜。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-018
天津百利特精电气股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日上午9:00在公司以现场和视频相结合的方式召开董事会八届二次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司拟对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销，公司注册资本亦相应减少34,159,717元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
■
除上述第六条、第二十条外，《公司章程》其他条款保持不变。
授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案尚需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-019
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月13日 14点0分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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此外，本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二次、监事会八届二次会议审议通过，详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2022年5月10日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
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委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
