深圳市卓翼科技股份有限公司

成立日期：2021年4月15日

注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

法定代表人：李兴舫

注册资本：10,000万元

经营范围：信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；信息系统集成服务；电工器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

■

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保合同的主要内容

公司为卓翼智造、卓翼河源向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

四、董事会意见

董事会认为，卓翼智造、卓翼河源向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼智造、卓翼河源提供担保支持，符合公司的整体利益。

本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼智造、卓翼河源为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象卓翼智造、卓翼河源均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为135,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的110.83%；公司实际担保余额为13,238.14万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.83%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

七、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；

3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-027

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议决定召开本次年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年5月10日（星期二）下午15：00开始。

网络投票时间为：2022年5月10日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年5月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项：

表一 本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

上述第11项议案需以特别决议程序表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

（2）登记办法：

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2022年5月9日17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

2、现场会议登记时间：2022年5月6日至2022年5月9日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

会议联系人：朱红强（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

邮政编码：518055

5、其他事项：

（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二：授权委托书。

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362369。

2、投票简称：“卓翼投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月10日交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2022年5月10日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2021年年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

■

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-028

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）对合并报表范围内的2021年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。

经过测试，公司及合并范围内各子公司 2021 年度计提各项减值准备合计 7,966.03万元，具体情况如下：

单位：元

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2、本次计提资产减值准备的情况说明

（1）应收款项类坏账准备计提情况

2021年应收款项计提坏账准备情况如下：

单位：元

■

公司本年度计提应收账款坏账准备金额313,724.15元，转回 应收账款坏账准备金额748,514.90 元，核销应收账款坏账准备金额7,238.42元；本年度计提其他应收款坏账准备金额221,007.03元，核销其他应收款坏账准备金额8,500元。

应收款项类账面余额如下：

单位：元

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计提原因及依据：公司根据《企业会计准则》等相关规定，应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。其他应收款依据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

单项重大的应收款项，单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。

（2）存货跌价准备计提情况

2021年存货跌价准备计提情况如下：

单位：元

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公司本年度计提存货跌价24,336,360.74元，转销存货跌价金额25,605,203.39元，存货账面余额如下：

单位：元

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存货计提原因：报告期内，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货账面余额的差额计提存货跌价准备。

存货计提减值依据: 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（3）无形资产、在建工程、固定资产、长期股权投资减值准备计提情况

2021年无形资产、在建工程、固定资产、长期股权投资减值计提情况如下：

单位：元

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截至2021年12月末，公司计提无形资产减值准备20,064,770.64元、在建工程减值准备167,349,400.37元、固定资产减值准备292,742,354.28元、长期股权投资减值准备10,200,000.00元。

本期计提固定资产减值准备54,789,192.84元，核销固定资产减值准备 4,210,722.81 元，核销无形资产减值准备 4,876,153.46元。

报告期内公司对资产进行全面清查，对资产账面余额低于可回收金额的固定资产计提减值，按相关规定对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万的应单独列示，该项目资产具体情况如下：

单位：万元

■

二、2021年度核销资产的情况

为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对部分无法收回的应收账款,存货进行清理,予以核销。本次拟核销应收账款坏账7,238.42元，其他应收款坏账8,500.00元，存货跌价准备25,605,203.39元，固定资产减值准备4,210,722.81 元，无形资产减值准备 4,876,153.46元。该项坏账在前期已全额计提，不影响本年度利润总额。

本次申请核销的坏账形成的主要原因：报告期内，经过确认无法收回该款项，根据核销依据并结合谨慎性原则，对此部分款项进行核销；对库龄较长、技术落后、后期无法使用的呆滞存货申请报废处理；对已损坏或无法使用的固定资产、无形资产申请报废处理。

核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。公司2021年度计提资产减值准备金额合计7,966.03万元，核销资产损失合计3,470.78万元，预计总共将减少2021年度利润总额7,966.03万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2021年度归属于上市公司所有者的净利润6,724.92万元。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2021年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-029

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2021年度

报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五 ）下午15：00-17：00举行2021年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“卓翼科技投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“卓翼科技投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈新民先生，财务负责人谢从雄先生，独立董事张学斌先生，董事会秘书朱红强先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日

(上接54版)