永悦科技股份有限公司
（上接74版）
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议
（二）、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》(致同审字（2022）第351A009248号标准无保留意见的审计报告，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,428,092.63元，2021年度母公司实现净利润8,458,373.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金845,837.39元后，当年度可分配利润为5,582,255.24元，加上年初未分配利润123,008,486.61元，扣减当年已分配的2020年度现金红利2,183,708.52元，2021年年末实际可供股东分配的利润为126,407,033.33元。
董事会提议2021年利润分配预案：本公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议
（四）、审议通过《公司2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）、审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（七）、审议通过《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
为满足公司生产经营的需要，根据公司2022年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过1.65亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）、审议通过《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）、审议通过《关于公司 2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
通过《公司2021年年度报告及其摘要》，公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
《永悦科技股份有限公司2021年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
2022年4月20日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-032
永悦科技股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利0.06元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、2021年度利润分配方案主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》(致同审字（2022）第351A009248号标准无保留意见的审计报告，2021年年末实际可供股东分配的利润为126,407,033.33元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2021年12月31日，公司总股本362,314,440股，以此计算合计拟派发现金红利2,173,886.64元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为33.82%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月19日召开公司第三届董事会第十三次会议全票审议通过了此次利润分配方案，同意将利润分配方案提交公司年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
《公司2021年度利润分配的预案》符合相关法律、法规、指引中有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。本次利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，并充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果。
（三）监事会意见
本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次2021年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-034
永悦科技股份有限公司
关于2022年度公司及子公司预计向金融机构
申请综合授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为子公司提供不超过1.65亿元的担保额度，在担保额度内，为各子公司的担保额度可以调剂。
●被担保人名称：泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、福建省永悦化工贸易有限公司。
●截至2021年12月31日，公司对子公司已实际发生的担保余额为0元。
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
2022年4月19日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司生产经营活动的需要，根据公司2022年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司、福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内提供不超过1.65亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。
为提供工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事长陈翔、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人的基本情况
（一）泉州永悦新材料有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：徐伟达
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2021年6月21日
注册地址：泉州市惠安县泉惠石化园区
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产98.84万元、净资产802.08万元，2021年全年营业收入0万元，实现净利润-2.32万元。
（二）盐城永悦智能装备有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：陈翔
注册资本：人民币2,500万元
成立日期：2022年2月21日
注册地址：江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口（1）
经营范围：许可项目：通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：该子公司为2022年2月成立，成立时间不足一年，无近一年度财务数据。
（三）福建省永悦化工贸易有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：傅文昌
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2012年11月26日
注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村永悦科技股份有限公司办公楼二楼
经营范围：化工产品以及原料的批发（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品以及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,026.98万元、净资产964.15万元，2021年全年营业收入3,808.70万元，实现净利润162.07万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、财务总监朱水宝在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营活动的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对公司子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
董事会审核后认为：本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事认为：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益。本次申请综合授信担保事项为公司与公司子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险。本次担保的内容、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司为上述子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为0万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为0。没有逾期担保。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-030
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年4月6日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2022年4月19日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（二）、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》(致同审字（2022）第351A009248号标准无保留意见的审计报告，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,428,092.63元，2021年度母公司实现净利润8,458,373.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金845,837.39元后，当年度可分配利润为5,582,255.24元，加上年初未分配利润123,008,486.61元，扣减当年已分配的2020年度现金红利2,183,708.52元，2021年年末实际可供股东分配的利润为126,407,033.33元。
董事会提议2021年利润分配预案：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
（五）、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（八）、审议通过《公司2021年度社会责任报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（九）、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）、审议通过《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
为满足公司生产经营的需要，根据公司2022年生产经营计划，公司及子公司拟向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过1.65亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、上述子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及上述子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及上述子公司实际发生的融资金额为准。
同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长陈翔、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
具体表决结果如下：
1、以8票赞成；0票反对；0票弃权，关联董事徐伟达先生回避表决，审议通过《公司2022年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》，2022年度薪酬为50万元。
2、以9票赞成；0票反对；0票弃权，审议通过《公司2022年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》，2022年度薪酬为70万元。
3、以9票赞成；0票反对；0票弃权，审议通过《公司2022年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》，2022年度薪酬为35万元。
4、以8票赞成；0票反对；0票弃权，关联独立董事谢树志先生回避表决，审议通过《公司2022年度独立董事谢树志先生的津贴方案》，2022年度津贴为7.2万元。
5、以8票赞成；0票反对；0票弃权，关联独立董事吴宇先生回避表决，审议通过《公司2022年度独立董事吴宇先生的津贴方案》，2022年度津贴为7.2万元。
6、以8票赞成；0票反对；0票弃权，关联独立董事余思彬先生回避表决，审议通过《公司2022年度独立董事余思彬先生的津贴方案》，2022年度津贴为7.2万元。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司 2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022年4月）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十五）、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会及其董事保证公司2021年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《永悦科技股份有限公司2021年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会决定于2021年5月20日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第六项、第九项至第十五项议案以及第三届监事会第十二次会议审议通过的《公司2021年度监事会工作报告》。
公司2021年年度股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-033
永悦科技股份有限公司
关于2021年度计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
1.本次计提减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2021年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款及其他应收款回收可能性，各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提信用减值损失。
2.本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年末公司拟计提信用减值损失2,299,973.00元。本次计提资产减值准备事项减少公司2021年度利润总额2,299,973.00元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的35.78%。公司本次计提的减值准备已经年审会计师事务所审计。
本次计提信用减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
对于应收账款及应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司计提应收账款信用减值损失2,815,212.56元，冲回应收票据信用减值损失514,319.51元。
对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本年末，公司冲回其他应收款信用减值损失920.05元。
三、本次计提信用减值损失对上市公司的影响
本次计提信用减值损失后，将减少公司2021年度利润总额2,299,973.00元。
四、董事会关于计提信用减值损失的合理性说明
董事会认为：公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。
五、独立董事关于计提信用减值损失的意见
独立董事认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相 关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财 务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。 本次计提减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提减值事项。
六、监事会关于计提信用减值损失的审核意见
监事会认为：公司本次计提信用减值损失，考虑了公司相关资产的实际情况，出于谨慎性原则，可更客观、真实地反映公司财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。同意本次计提信用减值损失。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
