丹化化工科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
(上接198版)
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2022-012
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月10日 14点00分
召开地点：江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■■
听取独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年4月20日，公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临时公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、因疫情防控需要，公司鼓励投资者通过网络投票进行表决，公司将于2022年6月底前召开2021年度网上业绩说明会，解答投资者关切的问题。拟参加现场会议的股东请遵守各地防疫相关规定，并提前与公司联系。
2、联系人：蒋照新、李赜
电话：0511－80263532，80263531
地址：中国江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼（公司董秘办）
邮编：212300
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2022－011
丹化化工科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：通辽金煤化工有限公司，为公司控股子公司。
● 被担保人名称：江苏金聚合金材料有限公司，为担保人的全资子公司。
● 本次担保额度人民币2亿元，已实际为其提供的担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，未来将向银行申请流动资金贷款。公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）在未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2亿元。
（二）2022年4月18日，公司九届十四次董事会审理通过了《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：江苏金聚合金材料有限公司。
法定代表人：孙朝辉
注册资本：4000万元
主要经营范围：铜钯粉末合金生产，合金材料、活性碳、吸附剂销售。
被担保人2021年末资产总额23,898.66万元、负债总额8,468.21万元、 资产净额15,430.45万元、资产负债率35.43%，2021年度营业收入 5,147.79万元、净利润-1,905.02万元。
（二）担保人通辽金煤为公司控股子公司，公司持有其76.77%的股权；被担保人江苏金聚现为通辽金煤的全资子公司。
三、董事会意见
为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，控股子公司通辽金煤为江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人江苏金聚目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对控股子公司的担保余额为5,000万元，无其他对外担保事项，实际对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.06%，无逾期担保。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
