北京科锐配电自动化股份有限公司

(上接173版)

通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力相关资料，独立董事认为：空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力资产状况、资信状况较好，北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保，公司为上述五家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、监事会意见

公司于2022年4月18日召开第七届监事会第九次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，公司对子公司担保发生额为5,800万元，对子公司担保余额为5,800万元，占公司净资产的3.00%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

八、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-039

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监李金明先生提交的书面辞职报告，李金明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李金明先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，不再担任公司高级管理职务。

李金明先生原定任期为2021年3月26日至2024年3月25日，截至本公告披露日，李金明先生直接持有公司股份326,755股。李金明先生不存在应履行而未履行的承诺，其承诺所持有的公司股份将严格根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定进行管理。

李金明先生辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任财务总监的聘任工作。

公司及公司董事会对李金明先生任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-030

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年4月18日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月7日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、时任独立董事滕泰先生及离任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2022年4月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2021年度报告》及摘要

《2021年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

四、审议通过《2021年度财务报表及审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2022]第1-01938号）。

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第1-01938号）。2021年度，公司实现营业收入233,318.12万元，同比增长6.88%；实现归属于上市公司股东净利润10,852.27万元，同比增长98.13%。

2021年主要财务数据如下：

（1）本年度实现利润情况

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（2）最近三年的主要会计数据和财务指标

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该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

六、审议通过2021年度利润分配预案

结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求，根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，为优化公司股本结构，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司2021年年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据第七届董事会第十三次会议决议日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数计算，本次现金分红总额5,367,680.51元。若董事会审议通过利润分配预案后实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2022]第1-01681号）。

《2021年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

公司本次新增资产减值准备合计金额26,124,926.11元，转回或转销资产减值准备合计金额5,295,670.92元，核销资产减值准备合计金额640,886.51元，减少公司2021年度利润总额20,188,368.68元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

九、审议通过《2022年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

十、审议通过2021年度和2022年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

（一）2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2021年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

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说明：

1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

（二）2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划

为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，保证其有效履行其相应职责和义务，建立权责利相适应的约束机制，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提出2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下：

1、外部董事、监事不领取薪酬；

2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，关联董事已对其本人薪酬方案回避表决，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事、监事2021和2022年度薪酬方案和计划还需提请公司2021年度股东大会审议。

表决结果：

1、董事薪酬方案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

2、独立董事薪酬方案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

3、监事薪酬方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、高级管理人员薪酬方案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

十一、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十二、审议通过《关于申请2022年度授信额度的议案》

该议案需提交2021年度股东大会审议。

《关于公司及子公司申请2022年度授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十三、审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

《关于2022年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十四、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于滕泰先生已辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，经董事长付小东先生提名，公司董事会同意选举独立董事郑瑞志先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

《关于召开2021年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-038

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开2021年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2022年5月11日（星期三）14:00召开2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月11日（星期三）14:00召开2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2022年5月11日14:00；

网络投票时间：2022年5月11日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月11日09:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2022年5月5日

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

7、出席会议对象

（1）截至2022年5月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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提案8.00关联股东需回避表决。上述议案已经公司2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2022年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》、《2021年度报告》及其摘要等相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月10日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-62981321

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-da.com.cn

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

参会股东登记表

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2021年度股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362350

2、投票简称：科锐投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2022年5月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2022年5月11日09:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。