苏州春秋电子科技股份有限公司
(上接174版)
（一） 会议召开时间：2022年05月13日（星期五）下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动
三、 参加人员
（一）董事长、总经理：薛革文先生
（二）董事、财务总监：陆秋萍女士
（三）董事会秘书：张振杰先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于2022年05月06日(星期五)至2022年05月12日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，登录网站选中本次活动或通过公司邮箱zhangzj@chunqiu-group.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，就业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2022年05月13日(星期五)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕璐、潘晓杰
电话：0512-57445099
邮箱：zhangzj@chunqiu-group.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-029
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及
全体高级管理人员增持公司股份的结果
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的期限、规模及价格：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长薛革文先生及全体高级管理人员计划自2021年10月19日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。上述增持人按照约定份额成立了契约型私募基金一一鑫绰鑫融7号私募证券投资基金，作为本次增持主体。
● 增持计划的实施情况：截至本公告披露日，鑫绰鑫融7号私募证券投资基金的管理人上海鑫绰投资管理有限公司已通过上海证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票3,376,700股，占公司目前总股本的0.77%，增持金额合计4,174.91万元，本次增持计划实施完毕。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：
本次增持计划的增持人包括公司控股股东、实际控制人、董事长薛革文先生、财务总监陆秋萍女士、副总经理熊先军先生、副总经理王海斌先生、副总经理魏晓锋先生、董事会秘书张振杰先生。上述人员按照约定份额成立了契约型私募基金一一鑫绰鑫融7号私募证券投资基金，作为本次增持主体。基金有关情况如下：
基金备案编号：SSZ226
成立时间：2021年10月19日
备案时间：2021年10月19日
基金管理人名称：上海鑫绰投资管理有限公司
托管人名称：中信建投证券股份有限公司
2、本次增持前增持主体已持有股份的数量、持股比例：鑫绰鑫融7号私募证券投资基金为本次增持计划专设，增持实施前未持有公司股份。
3、本次公告前十二个月内披露的增持计划：公司于2021年10月19日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及全体高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2021-072）。
4、契约型基金管理人：鑫绰鑫融7号私募证券投资基金的管理人为上海鑫绰投资管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人（管理人登记编号：P1020769）。
该基金管理人为独立第三方，与公司的控股股东、实际控制人及公司高级管理人员不存在关联关系。基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行增持人的受托义务，独立管理和运用基金财产，基金管理人和参与本基金的公司控股股东、实际控制人与高级管理人员均不存在任何一致行动安排，亦不存在任何一致行动计划，不构成一致行动人关系。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。
2、增持股份种类：人民币普通股（A股）。
3、增持股份金额：公司控股股东、实际控制人、董事长薛革文先生及全体高级管理人员计划增持公司股份总金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。其中，公司控股股东、实际控制人、董事长薛革文先生计划增持股份金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元；其他5位高级管理人员计划增持股份金额各不低于人民币200万元，不超过人民币400万元。
4、增持股份价格：本次增持计划未设定价格区间，上述增持主体将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份计划实施期限：自2021年10月19日起6个月内。在增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持股份计划资金来源：上述增持主体的自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施结果
截至本公告披露日，鑫绰鑫融7号私募证券投资基金的管理人上海鑫绰投资管理有限公司已通过上海证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票3,376,700股，占公司目前总股本的0.77%，增持金额合计4,174.91万元，超过增持计划金额下限，本次增持计划已完成。
截至本公告披露日，上述增持人员持有股数的实际情况如下：
■
四、其他情况说明
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，并严格遵守相关规定进行增持。
2、增持主体在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司控股股东、实际控制人、董事长薛革文先生及全体高级管理人员承诺，在本次增持计划实施完毕后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-022
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日举行了公司第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。
5、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》摘要及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。
7、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司2021年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024），供投资者查阅。
8、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至2022年4月10日，公司总股本439,069,005股，预计现金分红总金额为43,906,900.50元（含税）。
因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。
本次利润分配拟分配的现金红利总额为43,906,900.50元，占本年度归属于公司股东的净利润比例为14.34%，低于30%。具体原因如下：
（1）公司所处行业情况及特点
公司所处精密消费电子结构件领域，近两年随着行业产业整体复苏，业务规模不断扩大，此外行业整体发展方向向金属材料应用偏移，在材料应用、技术开发和产业升级方面都需要投入更多的资金。
（2）公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因
2021年，公司实现营业收入3,990,250,379.17元，较上年同期增长11.41%， 实现归母净利润306,102,793.33元，较上年同期增长24.20%。
随着公司体量不断扩大和技术不断积累，公司积极开拓业务领域，力求构建起“一体两翼”的产业新格局：“一体”为笔记本电脑结构件业务，“两翼”为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务，三大业务板块协同发展，进一步优化公司经营结构，增加市场竞争力，巩固公司的行业领先地位。
通讯电子模组在5G时代大背景下，应用较为广泛，可用于工业AOI检测、安防、辅助驾驶、车路协同、无人机等多个应用场景。公司在通讯电子模组方向的发展无论在技术研发、项目建设方面都需要较大的资金投入。
汽车电子结构件在新能源汽车产业的高速发展以及汽车行业轻量化的整体趋势要求下，对材质应用提出了更高的要求。在此背景下，镁铝合金材料应用在汽车转向零件、导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门闩盖等多个场景，这些都为公司未来转型升级提供了方向。而镁铝合金应用无论在技术研发、原材料投入、项目建设方面都需要大量的资金，并可以形成较高的行业壁垒和较强的核心竞争力。
（3）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常生产经营和稳定可持续发展，形成公司新的核心竞争优势，增强公司的抗风险能力，保障中长期发展战略的顺利实施。
公司2021年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续化发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，有利于公司通过转型升级创造更好的业绩来回报投资者。
独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自2022年1月1日至2022年12月31日。
独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度各位董事、高级管理人员的具体薪酬详见2021年年度报告第四节。
独立董事对关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司2021年度实际经营情况及2022年度经营计划，公司对2021年度关联交易完成情况进行了确认，对2022年度日常关联交易情况进行了预测。
独立董事对公司上述2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027），供投资者查阅。
13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2022-023
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用通讯会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
公司监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》摘要及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》，供投资者查阅。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。
4、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024），供投资者查阅。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
公司监事会对公司2021年度利润分配预案提出了如下的书面意见：
公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025），供投资者查阅。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026），供投资者查阅。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
公司2021年度各位监事的具体薪酬详见2021年年度报告第四节。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027），供投资者查阅。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司
监事会
2022年4月20日
