河南双汇投资发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-22

河南双汇投资发展股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)召集人：公司董事会。

(二)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

(三)会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

(四)现场会议召开时间：2022年4月19日15:30。

(五)网络投票时间：2022年4月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15~15:00期间的任意时间。

(六)主持人：公司董事长万隆先生。

(七)会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表112人，代表股份2,552,462,648股，占公司有表决权股份总数的73.6713%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）16人，代表股份2,439,503,650股，占公司有表决权股份总数的70.4110%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东96人，代表股份112,958,998股，占公司有表决权股份总数的3.2603%。

3.参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）104人，代表股份115,175,698股，占公司有表决权股份总数的3.3243%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二)议案表决结果

1.00《公司2021年度董事会工作报告》

同意2,552,237,809股，反对97,439股，弃权127,400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《公司2021年年度报告和年度报告摘要》

同意2,552,083,109股，反对94,039股，弃权285,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9851%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.00《公司2021年度监事会工作报告》

同意2,552,001,109股，反对97,439股，弃权364,100股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9819%。

该议案经与会股东表决获得通过。

4.00《公司2021年度利润分配预案》

同意2,549,936,909股，反对159,239股，弃权2,366,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9010%。

其中，中小股东表决情况：同意112,649,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8071%，反对159,239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1383%，弃权2,366,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0547%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

5.00《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

同意2,551,687,069股，反对410,179股，弃权365,400股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9696%。

其中，中小股东表决情况：同意114,400,119股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3266%，反对410,179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3561%，弃权365,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3173%。

该议案经与会股东表决获得通过。

6.00《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》

同意2,552,117,909股，反对101,239股，弃权243,500股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865%。

其中，中小股东表决情况：同意114,830,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7007%，反对101,239股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0879%，弃权243,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2114%。

该议案经与会股东表决获得通过。

7.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意2,521,766,735股，反对30,378,213股，弃权317,700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7974%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

8.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意2,552,206,209股，反对89,639股，弃权166,800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

9.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意2,552,201,409股，反对94,439股，弃权166,800股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9898%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

10.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意2,552,127,609股，反对89,739股，弃权245,300股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

(二)律师姓名：靳明明、郭旭。

(三)结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)法律意见书；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2022年4月20日