锦泓时装集团股份有限公司
(上接257版)
司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度审计委员会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度审计委员会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配的议案》（公告编号：2022-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于公司与招行银团签署贷款合同的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司与招行银团签署贷款合同的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-030
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于与招行银团签订贷款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月25日召开第四届董事会第三十次董事会、2021年12月14日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案》、《关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》。具体详见公司分别于2021年11月26日和12月15日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-111）、《关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》（公告编号：2021-113）和《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-112）。
公司于2022年4月19日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与招行银团签署贷款合同的议案》，公司拟与招商银行股份有限公司等金融机构签署不超过15亿元人民币的银团贷款合同。贷款合同主要内容公告如下：
贷款人：锦泓时装集团股份有限公司
牵头行：招商银行股份有限公司南京分行
初始贷款人：招商银行股份有限公司南京分行
中国光大银行股份有限公司南京分行
代理行：招商银行股份有限公司南京分行
贷款方式及金额：并购贷款不超过15亿元人民币。
贷款用途：用于向杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）回购其持有的南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，或置换前期已以自筹资金支付的并购对价。
贷款利率：授权公司管理层与银团协商确定。
贷款期限：5年。
计划还款安排：
■
提前还款：公司拟提前偿还全部或部分贷款余额时，应载明拟提前还款的金额和日期，在拟提前还款日的十个营业日之前向代理行提交提前还款通知并获得代理行的同意。
担保相关事项：
被担保人：锦泓时装集团股份有限公司
担保人：南京弘景时装实业有限公司
甜维你（上海）商贸有限公司
上海维格娜丝时装有限公司
南京云锦研究所有限公司
王致勤先生、宋艳俊女士
担保方式：公司相关子公司提供房产抵押、股权质押及连带责任保证；公司实际控制人提供股票质押及连带责任保证。
担保期限：至相关贷款偿还完毕为止
担保金额：银团贷款规模不超过15亿元人民币；
担保主要内容：
1.南京弘景时装实业有限公司拥有的厂房提供抵押；
2.甜维你（上海）商贸有限公司100%股权提供质押；
3.甜维你（上海）商贸有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、南京云锦研究所有限公司、南京弘景时装实业有限公司提供连带责任保证。
4.放款前王致勤先生以其持有的公司3,700万股股票提供质押；
5.放款后30天内，王致勤先生、宋艳俊女士以其持有的公司7,840万股股票提供质押（即放款完成后，王致勤先生、宋艳俊女士以合计11,540万股股票提供质押）；
6.王致勤先生、宋艳俊女士提供连带责任保证。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-026
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构及
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
2022 年 4 月 19日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。 2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2、投资者保护能力。
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目成员信息
■
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为公证天业所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2021 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘公证天业作为本公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任公证天业担任公司2022 年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）上市公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022 年 4 月 19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司
2022年4月20日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-025
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2022年4月19日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配的议案》（公告编号：2022-029）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）、审议通过《关于公司与招行银团签署贷款合同的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于公司与招行银团签署贷款合同的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
2022年4月20日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-029
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司2021年度利润分配的情况
经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司现金分红政策的执行情况
最近三年公司利润分配情况如下表：
单位：元 币种：人民币
■
三、2021年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十六条的规定：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且公司无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当进行现金分红，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。”
因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022年4月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实际情况，我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2021年4月20日
